กองทัพเรือ รวบ 5 คนไทยลอบข้ามแดนจากกัมพูชากลับไทยบริเวณชายแดนจันทบุรีดำเนินคดีตามกฎหมาย​ อ้างถูกขบวนการค้ามนุษย์หลอกผ่านโลก​ออนไลน์​ให้ไปทำงานในบ่อนกาสิโน- เปิดบัญชีม้าในเมืองปอยเปต

อ่านต่อ..https://news1live.com/detail/9680000082047

#News1live #News1 #Sondhitalk #SondhiX #คุยทุกเรื่องกับสนธิ #สนธิเล่าเรื่อง #Thaitimes #กัมพูชายิงก่อน #ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด #CambodiaOpenedFire

กองกำลังบูรพา ตรวจสอบกล่องวัตถุต้องสงสัย ถูกทิ้งในไร่อ้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ข้างในมีซิมมือถือ จำนวน 395 หมายเลข พร้อมเครื่องสำอาง และเสื้อผ้า เร่งขยายผลหาผู้เกี่ยวข้อง คาดอาจเชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์-กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่เชื่อว่าซิมมือถือจำนวนมากอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด โดยเฉพาะการก่ออาชญากรรมทางออนไลน์ หรือเป็นเครื่องมือสนับสนุนเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวมถึงการเปิดบัญชีม้าเพื่อหลอกลวงทางการเงินโดยเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้เก็บของกลางทั้งหมดไว้ตรวจสอบเพิ่มเติม พร้อมเร่งสืบสวนขยายผลหาตัวผู้เกี่ยวข้อง และตรวจสอบว่าเครือข่ายดังกล่าว มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่

ปฏิบัติการล่าข้ามแดน: เมื่อตำรวจไทยตามรอยแก๊ง SMS หลอกลวงและฟอกเงินด้วยคริปโต

ในเดือนสิงหาคม 2025 ตำรวจไทยได้เปิดเผยสองปฏิบัติการใหญ่ที่สะเทือนวงการอาชญากรรมไซเบอร์ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ

เรื่องแรกคือการจับกุมชายไทยสองคนในกรุงเทพฯ ที่ใช้เครื่อง SMS Blaster ส่งข้อความหลอกลวงวันละกว่า 20,000 ข้อความ โดยขับรถไปรอบเมืองพร้อมอุปกรณ์ที่สามารถยิงข้อความในรัศมี 1–2 กิโลเมตร ข้อความมักเป็นแนว “แต้มสะสมใกล้หมด” หรือ “คุณได้รับรางวัล” พร้อมลิงก์ปลอมที่หลอกให้กรอกข้อมูลธนาคาร

เบื้องหลังคือหัวหน้าแก๊งชาวจีนที่สั่งการผ่าน Telegram โดยจ้างคนไทยขับรถและยิงข้อความในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งเป็นรูปแบบ “Smishing” ที่ผสมผสานเทคโนโลยีและการหลอกลวงแบบคลาสสิก

อีกด้านหนึ่งคือ “Operation Skyfall” ที่ตำรวจไทยร่วมมือกับ Binance และหน่วยงานต่างประเทศเพื่อสืบสวนเครือข่ายฟอกเงินข้ามแดนที่ใช้แอปปลอมชื่อ “Ulela Max” หลอกให้เหยื่อลงทุนในหุ้นปลอม ก่อนนำเงินไปแปลงเป็น USDT แล้วส่งผ่านบัญชีในกัมพูชาและเมียนมาไปยังหัวหน้าแก๊งชาวจีน

เครือข่ายนี้สามารถฟอกเงินได้มากกว่า 1 พันล้านบาทต่อเดือน โดยใช้บัญชีม้าและช่องทางดิจิทัลที่ซับซ้อน ตำรวจออกหมายจับ 28 คน และยึดเงินสดได้กว่า 46 ล้านบาทจากผู้ต้องสงสัยชาวเมียนมาในจังหวัดแม่สอด

ลักษณะของอุปกรณ์ SMS Blaster
ส่งข้อความในรัศมี 1–3 กิโลเมตร
ใช้เทคโนโลยี False Base Station เลียนแบบเสาสัญญาณมือถือ
สามารถยิงข้อความได้ถึง 100,000 ข้อความต่อชั่วโมง

ปฏิบัติการ Operation Skyfall
เครือข่ายฟอกเงินข้ามแดนผ่านแอปปลอม “Ulela Max”
เหยื่อถูกหลอกให้ลงทุนในหุ้นปลอมผ่านกลุ่ม Line และ Facebook
เงินถูกแปลงเป็น USDT แล้วส่งผ่านบัญชีในกัมพูชาและเมียนมา

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ตำรวจไทยร่วมมือกับ Binance และ Bitkub ในการติดตามธุรกรรมคริปโต
ยึดเงินสดกว่า 46 ล้านบาทจากผู้ต้องสงสัยในแม่สอด
ออกหมายจับ 28 คน รวมถึงผู้ต้องสงสัยต่างชาติและบัญชีม้า

https://hackread.com/police-bust-crypto-scam-smishing-sms-blaster-operator/

ผบก.สอท.1 เผยคืบหน้าคดี “ก๊กอาน” เตรียมออกหมายจับเพิ่ม กลุ่มบัญชีม้า-ขบวนการฟอกเงิน เร่งตรวจสอบ “เชอรี่” ลูกสาวเชื่อมโยงเส้นเงินด้วยหรือไม่

อ่านต่อ..https://news1live.com/detail/9680000066138

#News1live #News1 #SondhiX #Sondhitalk #คุยทุกเรื่องกับสนธิ #สนธิเล่าเรื่อง #Thaitimes

ตำรวจไซเบอร์ออกหมายจับ 'ก๊กอาน' สมุนคนสนิท 'ฮุนเซน' ฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ยึดรถหรู-เงิน 27 ล้าน
https://www.thai-tai.tv/news/20112/
.
#ปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ #อาชญากรรมข้ามชาติ #บัญชีม้า #สกุลเงินดิจิทัล #ปอยเปต #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #ไซเบอร์อาชญากรรม #ไทยกัมพูชา

"ดีเอสไอ" เปิดโปง ขบวนการรีดหัวคิวแรงงานต่างด้าว รายละ 2,500 บาท โอนเงินผ่านบัญชีม้าไปยังเจ้าหน้าที่กัมพูชา ก่อนวนกลับเข้าไทย เล็งฟันฐานฟอกเงิน
•
วันนี้ (3 ก.ค.) เวลา 13.30 น. พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมด้วย พ.ต.ท.อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ รองอธิบดีดีเอสไอ , ร.ต.อ.ทินวุฒิ สีละพัฒน์ ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ , พ.ต.ท.ธนวัฒน์ วงศ์อนันต์ชัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ , นายจินกร แก้วศรี รองผู้อำนวยการกองคดีการฟอกเงินทางอาญา และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจค้น บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง รับปรึกษาด้านเอกสารแรงงานต่างด้าว เลขที่ 38/1501 ถนนไทยรามัญ แขวงคลองสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ เพื่อเก็บพยานหลักฐาน ขบวนการรีดหัวคิวแรงงานนำไปฟอกเงินผ่านเจ้าหน้าที่กัมพูชา
•
พ.ต.ต.ยุทธนา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ใช้ชื่อว่า “กลุ่มนายจ้าง ที่ได้รับความเดือดร้อน” ร้องเรียนว่า ตามที่กระทรวงแรงงานของไทย ได้มีประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 26 พ.ย.2567 ผ่อนผันให้มีการต่อใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ที่ครบกำหนดวันสิ้นสุดการอนุญาต ในวันที่ 13 ก.พ.2568 ซึ่งประกอบด้วย เมียนมา 2,012,856 คน กัมพูชา 287,557 คน ลาว 94,132 คน และเวียดนาม 3,673 คน โดยกำหนดเงื่อนไขใหม่ขึ้นมาว่าผู้ที่จะต่อใบอนุญาตทำงานได้ ต้องได้รับการรับรองจากสถานทูตและนายหน้าจัดหางาน (AGENCY) จากประเทศต้นทางเสียก่อน จึงทำให้เกิดมีขบวนการเรียกรับเงินจากแรงงานต่างด้าวที่ต้องการจะต่อใบอนุญาตทำงานดังกล่าว
•
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>https://mgronline.com/crime/detail/9680000062771
•
#MGROnline #ดีเอสไอ

DSI จับพ่อค้าส้มตำเปิดบัญชีม้า รับโอนเงินเว็บพนันกว่า 5 ล้าน
https://www.thai-tai.tv/news/19220/

ทั่วโลกไม่ทํา(เว้นไทย) ใช้วีซ่าเปิดบัญชีม้า : [NEWS UPDATE]

พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยถึงการจับกุมเจ้าหน้าที่ธนาคาร และจับกลุ่มผู้ต้องหาอํานวยความสะดวกให้ผู้ต้องหาชาวจีน โดยพาไปติดต่อธนาคารทั่วประเทศขอเปิดบัญชี มีผู้จัดการธนาคารและพนักงานร่วมกันปลอมแปลงเอกสาร เพื่อให้เปิดบัญชีได้ด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว โดยได้ส่วนแบ่งจากการเปิดบัญชี ซึ่งใน 15 บัญชีของผู้ต้องหาชาวจีนมีเงินเข้า 118 ล้านบาท ขยายผลเกี่ยวข้องกับ 462 บัญชี มีผู้เสียหาย 2,084 คดี มูลค่าความเสียหาย 2,200 ล้านบาท พบเชื่อมโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้าน ประสานจีนออกหมายจับชาวจีนที่หนี ประสานธนาคารแห่งประเทศไทย ตรวจสอบชาวต่างชาติที่เปิดบัญชีธนาคารด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวว่ามีช่องโหว่หรือไม่ เนื่องจากทุกประเทศทั่วโลกไม่มีใครทํา

-บัญชีวัดไร่ขิงพิรุธเพียบ

-ทำไมต้องเอาเป็นเอาตาย

-ส.อ.ท.หนุนชะลอแจกเงินหมื่น

-ทีมสุดซอยค้นฟรีโซน

ทั้งโลกมีที่ไทย Only! ใช้วีซ่าเปิดบัญชีม้า : [THE MESSAGE]
ล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เผยถึงการจับกุมเจ้าหน้าที่ธนาคารสนับสนุนขบวนการคอลเซ็นเตอร์เปิดบัญชีธนาคาร และจับกลุ่มผู้ต้องหาอํานวยความสะดวกให้ผู้ต้องหาชาวจีน โดยพาไปติดต่อธนาคารทั่วประเทศเพื่อขอเปิดบัญชี โดยมีผู้จัดการธนาคารและพนักงานร่วมกันปลอมแปลงเอกสารเพื่อให้เปิดบัญชีได้ด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว โดยได้ส่วนแบ่งจากการเปิดบัญชี
ซึ่งใน 15 บัญชีของกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนมีเงินเข้า 118 ล้านบาท ถอนไปแล้ว 91 ล้านบาท ที่เหลืออายัดเอาไว้ได้ มีผู้เสียหาย 106 คดี ขยายผลต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับ 462 บัญชี มีผู้เสียหาย 2,084 คดี มูลค่าความเสียหาย 2,200 ล้านบาท อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผล
ประสานทางการจีนออกหมายจับ
ชาวจีนที่หลบหนีออกนอกประเทศ และประสานธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่เปิดบัญชีธนาคารด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวว่ามีช่องโหว่หรือไม่ เนื่องจากทุกประเทศทั่วโลกไม่มีใครทํา

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอน ที่นายอลงกต เจาะจงเอาต้นอ้อ มาเป็นที่ปรึกษา แต่เป็นเรื่องของคอนเนกชั่นกระชากลากถูกันไป

#เปิดบัญชีม้าBNKส่งส่วยโจ๊ก #เว็บBNK #บัญชีม้า #สุรเชชษฐ์หักพาล #บิ๊กโจ๊ก #Sondhix #Sondhitalk #คุยทุกเรื่องกับสนธิฯ

เปิดโพยบัญชีม้า BNKMASTER ถึง “โจ๊ก” และเครือข่ายกว่า 10 ล้าน จ่ายค่ากรมธรรม์-ค่ากฐิน ยันค่าทางด่วน
.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้ออกคำสั่งที่ 159/2568 ลงโทษไล่ออกจากราชการข้าราชการตำรวจ 5 นาย รวมถึง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. เนื่องจากพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ BNKMASTER และมีการรับเงินจากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเว็บดังกล่าวเพื่อใช้จ่ายส่วนตัวและครอบครัว โดยมีหลักฐานการทำธุรกรรมที่ชัดเจน เช่น การชำระค่าประกันชีวิต ค่ารักษาพยาบาล ค่าคอนโด ค่าน้ำไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าแม่บ้าน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าทำบุญ และค่าผ่านทางพิเศษ รวมมูลค่าหลายล้านบาท จากพยานหลักฐานทั้งหมด คณะกรรมการสอบสวนวินัยจึงมีมติให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ

อ่านต่อ..https://news1live.com/detail/9680000027625

#ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ ตรวจสอบบ้านไฟไหม้เงินหาย 10 ล้านบาท จ่อออกหมายจับ 2 สามีภรรยา พิสูจน์หลักฐานส่งผลตรวจ ชี้สาเหตุไฟไหม้ไม่ได้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เร่งสอบเส้นเงิน 6.5 ล้านที่ยึดมาพัวพันบัญชีม้าหรือฟอกเงิน
•
จากกรณีเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 68 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศร์ รับแจ้งเหตุเพลิงลุกไหม้บ้านพัก 2 ชั้น ภายในบ้านพักกรมชลประทาน ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี ซึ่งเพลิงลุกไหม้ห้องนอนชั้นล่างได้รับความเสียหาย ภายหลังจากเหตุเพลิงไหม้สงบลง เจ้าของบ้านได้เข้าไปตรวจสอบภายในบ้าน อ้างว่าได้นำเงินสด จำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินของเจ้านาย เก็บไว้ในห้องนอน ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด ต่อมา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ ได้ตรวจสอบรถยนต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ปาเจโร หมายเลขทะเบียน ฆฐ 2492 กทม. ภายในรถพบเงินสด จำนวน 6.5 ล้านบาท บรรจุอยู่ในซองกระดาษสีน้ำตาล จึงได้ทำการตรวจยึดเพื่อนำมาตรวจสอบ
•
ความคืบหน้าล่าสุด วันที่ 4 มี.ค. 68 พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ พร้อมด้วยพนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ ได้ลงพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุบ้านพักที่เกิดเพลิงไหม้ ภายในบ้านพักกรมชลประทาน ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อตรวจสอบสภาพที่เกิดเหตุในจุดที่มีข้อสงสัย และสรุปคดี โดยพบว่าประตูบ้านถูกล็อคกุญแจ มีรถจยย. และกล่องพัสดุวางอยู่บริเวณหน้าบ้าน สอบถามชาวบ้านยังไม่มีใครพบเห็นทางครอบครัวน.ส.นิตยา กลับมาที่บ้านหลังจากเกิดเหตุ
•
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>https://mgronline.com/crime/detail/9680000021019
•
#MGROnline #ไฟไหม้ #เงินหาย #10ล้านบาท

กองปราบบุกทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ SBOBET รวบ 13 ผู้ต้องหายึดเงินสด 7 ล้าน-ทรัพย์สินรวม 20 ล้านบาท พบเปิดมา 10 ปี เงินหมุนเวียน 1.6 พันล้าน เตรียมนำเฉลี่ยคืนเหยื่อ "อ.อ๊อด ตี่ลี่ฮวงจุ้ย" ลูกค้า VIP ของเว็บฯ
•
วันนี้ (3 มี.ค. ) ที่ กองปราบปราม ( บก.ป.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. พร้อมด้วย พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ, พ.ต.อ.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย รอง ผบก.ป. และ เจ้าหน้าที่ กก.1 บก.ป. ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการ “ตี่ลี่ ภาค 2 เซียนพนัน VIP ถังแตก ทลายเครือข่ายเว็บพนัน SBOBET” หลังนำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 3 จุด ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และ จ.ปทุมธานี ก่อนสามารถจับกุม นายธนะพัฒน์ อายุ 58 ปี เอเยนต์ เว็บไซต์พนันออนไลน์ SBOBET พร้อมทีมงานบริหารจัดการเว็บ ,แอดมิน ,บัญชีม้า และ บุคคลที่ได้รับผลประโยชน์ รวม 13 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ต้องที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจากคดีอื่น 1 ราย
•
พร้อมกันนี้ยังได้ตรวจยึดของกลาง หลายรายการประกอบด้วย เงินสด 7 ล้านบาท รถยนต์ BMW X3 จำนวน 1 คัน รถยนต์ Toyota Alphard 1 คัน รถยนต์มิซูบิชิ ปาเจโร่ 1 คัน ตุ๊กตาแบร์บริค 5 ตัว พระเครื่อง 132 องค์ นาฬิกาหรู 3 เรือน รถจักรยานยนต์ 1 คัน อาวุธปืน 2 กระบอก โทรศัพท์มือถือ 18 เครื่อง สมุดบัญชีเงินฝาก รวม 49 เล่ม คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ไอแพด 3 เครื่อง เครื่องนับเงิน 1 เครื่อง เอกสารฝาก-ถอนเงิน และ เอกสารประกอบหลักฐานอื่นๆ อีกจำนวนมาก รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดกว่า 20 ล้านบาท
•
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>https://mgronline.com/crime/detail/9680000020653
•
#MGROnline #กองปราบ #เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ #SBOBET

ลุยปิดอพาร์ทเม้นท์เถื่อน ในตลาดโรงเกลือ ให้ที่พักบัญชีม้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์
https://www.thai-tai.tv/news/17368/

ตำรวจสระแก้วสนธิกำลังทหาร ฝ่ายปกครอง จัดหนักผู้ประกอบการที่พักแนวชายแดนอรัญประเทศ เปิดห้องให้แก๊งคอลเซนเตอร์นำบัญชีม้าเข้าพักคอย ล่าสุดพบรีสอร์ทชื่อดังซุก 9 อินโดฯรอข้ามแดนไปสแกนใบหน้าที่กัมพูชา ดำเนินคดีผู้ดูแลฐานไม่มีใบอนุญาตดำเนินการ-ไม่แจ้งการเข้าพักต่างด้าว ก่อนขยายผลจับเจ้าของตัวจริง

อ่านต่อ..https://news1live.com/detail/9680000017892

#News1feed #News1 #Sondhitalk #คุยทุกเรื่องกับสนธิ #Thaitimes

สระแก้ว- ตำรวจสระแก้วสนธิกำลังทหาร ฝ่ายปกครอง จัดหนักผู้ประกอบการที่พักแนวชายแดนอรัญประเทศ เปิดห้องให้แก๊งคอลเซนเตอร์นำบัญชีม้าเข้าพักคอย ล่าสุดพบรีสอร์ทชื่อดังซุก 9 อินโดฯรอข้ามแดนไปสแกนใบหน้าที่กัมพูชา ดำเนินคดีผู้ดูแลฐานไม่มีใบอนุญาตดำเนินการ-ไม่แจ้งการเข้าพักต่างด้าว ก่อนขยายผลจับเจ้าของตัวจริง
•
จากนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ที่สั่งการมายังตำรวจภูธรภาค 2 ให้เร่งสืบสวน และขยายผลในการป้องกันปราบปราม ขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และบัญชีม้าบริเวณชายแดน จ.สระแก้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ ตำรวจ สภ.คลองลึก ได้สนธิกำลังร่วมตำรวจภูธรสระแก้ว และฝ่ายปกครอง บุกจับเจ้าของโรงแรมเถื่อนชายแดนอรัญประเทศ ซึ่งให้ที่พักคอยกลุ่มบัญชีม้ารอแก๊งคอลเซ็นเตอร์พาข้ามแดนไปสแกนใบหน้าที่กัมพูชาไปแล้ว 1 ราย โดยอ้างว่าไม่มีการลงทะเบียนหรือตรวจหลักฐานผู้เข้าพักนั้น
•
ล่าสุดในวันนี้ ( 23 ก.พ.) พล.ต.ต.ถาวร ดุลยวิทย์ ผบก.ภ.จว. สระแก้ว ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.จตุรภัทร สิงหัษฐิต รอง ผบก.ภ.จว. สระแก้ว พร้อมด้วยพ.ต.อ.อโณทัย จินดามณี ผกก.สภ. คลองลึกฯ และพ.ต.อ.ณภัทรพงศ สุภาพร ผกก.ตม.จว.สระแก้ว สนธิกำลังร่วมทหารกองกำลังบูรพา และฝ่ายปกครองอำเภออรัญประเทศ บุกตรวจสอบรีสอร์ทแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ใน ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ ซึ่งมี น.ส.นัน อายุ 55 ปี แสดงตัวเป็นผู้จัดการ
•
และเมื่อขอดูใบอนุญาตประกอบการโรงแรมที่ได้รับจากนายทะเบียน กลับไม่สามารถนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ และเมื่อตรวจสอบทะเบียนผู้เข้าพักก็พบว่ามีชาวอินโดนีเซียเข้าพักจำนวน 9 ราย แต่ไม่มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้รับทราบ
•
พร้อมสั่งปิดรีสอร์ทก่อนควบคุมตัว น.ส.นัน ส่งพนักงานสอบสวน สภ. คลองลึก ดำเนินคดีฐานเปิดกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่แจ้งที่พักของชาวต่างด้าวต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
•
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>https://mgronline.com/local/detail/9680000017892
•
#MGROnline #กัมพูชา

เชือด 2 ล้านบัญชีม้า!! : [Biz Talk]
สมาคมธนาคารไทย ปิดบัญชีม้า ‘บุคคลธรรมดา’ แล้วเกือบ 2 ล้านบัญชี เตรียมออกมาตรการเพิ่มเติม จัดการบัญชีม้า‘นิติบุคคล’ บูรณาการทุกภาคส่วน จัดการภัยทางการเงิน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ปราบปรามมิจฉาชีพ ให้สิ้นซาก!

ทางการกัมพูชา ผลักดัน 25 คนไทยทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์- เว็บพนันนออนไลน์ในตึกเมืองบาวิทชายแดนกัมพูชา กลับดำเนินคดีในไทยหลังร่วมสถานทูตไทยบุกตรวจสอบพบมีทั้งคนเวียดนาม จีนและไทยทำงานจำนวนมาก เบื้องต้นพบ 4 ใน 25 มีหมายจับบัญชีม้า ส่วนที่เหลือรอตรวจสอบ

อ่านต่อ..https://news1live.com/detail/9680000011379

#News1feed #News1 #Sondhitalk #คุยทุกเรื่องกับสนธิ #Thaitimes

“ณวัฒน์” เผยเคส “ชาล็อต” ตอนนี้ทางปปง.ได้ยึดเงินจากมิจฉาชีพมาได้แล้ว 70 ล้าน ภายใน 1 ปีเตรียมเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายที่โดนในเคสเดียวกันนี้ ยอมรับเป็นเคสคนดังที่โชคดีได้เงินคืนและดำเนินการเร็ว บอกมีการเสนอให้ยื่นเรื่องเข้าสภาฯ ให้ทุกธนาคารมีส่วนต้องรับผิดชอบ 70:30 เพราะทุกวันนี้แม้จะร่วมคืนแล้ว 50% แต่ก็ไม่เพึยงพอ และขอให้คนที่ต้องการเปิดบัญชีที่มากกว่า 10 บัญชี ต้องไปขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน ถึงจะมาเปิดเพิ่มได้
•
ถือว่าเป็นเคสที่โดนมิจฉาชีพหลอกเงินและมีความคืบหน้าที่เร็วมาก ในกรณีที่ “ชาล็อต ออสติน” โดนมิจฉาชีพหลอกโอนเงินไป 4 ล้านบาท และตอนนี้สามารถจับคนที่เป็นบัญชีม้าที่รับโอนไปได้เรียบร้อย ล่าสุดทาง “บอสณวัฒน์ อิสรไกลศีล” ได้ออกมาบอกความคืบหน้าว่า ได้มีการเข้าประชุมกับคณะกรรมาธิการตำรวจแห่งชาติ พร้อมกับปปง. ว่ามีการยึดเงินจากเคสนี้มาได้ 70 กว่าล้าน เตรียมเฉลี่ยคืนผู้เสียหายภายใน 1 ปี
•
“เรื่องชาล็อตยังไม่เรียบร้อย มันก็เหมือนความรักแหละ รู้ว่ามีแต่ไม่มา คือเมื่อวันก่อนได้ข้อสรุปว่าเราไปประชุมกับคณะกรรมาธิการตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับปปง. และทางผู้การตำรวจ มากันคณะใหญ่ องค์ประชุมประมาณ 50 คน เยอะมากๆ เป็นวาระที่ใหญ่มากๆ ก็ได้สรุปคุยกันเยอะแยะ ข้อสรุปเลยก็คือตอนนี้ได้ยึดเงินมา 70 กว่าล้านบาท จากโครงสร้างคนที่เป็นเจ้าของบัญชีที่ชาล็อตโอนไป และเจ้าของบัญชีนี้ไม่น่าจะใช่เป็นเพียงบัญชีม้า น่าจะเป็นคนที่ร่วมขบวนการ เพราะมีประวัติข้ามไปประเทศเพื่อนบ้าน ไปและกลับๆ และบัญชีที่ได้มาส่วนมากแล้วจะไปซื้อบิทคอยน์ทันที แต่ก่อนบัญชีม้าจะมีหลายเลเยอร์ คนนี้เอาไป 2 ล้าน ไปกระจายคนละแสนๆ 20 บัญชีก็ถอยไปอีกคนละ 2-3 บัญชี มันก็จะย่อยลงไป"
•
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>https://mgronline.com/entertainment/detail/9680000003263
•
#MGROnline #ณวัฒน์ #ชาล็อต

"ประเสริฐ" เผย "ดีอี" กำลังศึกษายกพนัน​ออนไลน์​ขึ้นบนดิน หลัง "ทักษิณ" ปราศรัยบนเวทีหาเสียง อบจ.ที่เชียงราย เชื่อเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ​-ปัญหาสังคม รับกังวล Server อยู่ต่างประเทศ ชี้ หากเดินหน้าต้องแก้กฎหมาย
•
วันนี้(6 ม.ค.) นายประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายก​รัฐมนตรี​และ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ปราศรัยช่วยผู้สมัครนายก อบจ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยจะยกพนันออนไลน์ขึ้นมาบนดิน ว่า วันนี้เราทราบดีว่าเรื่องพนันออนไลน์ เป็นปัญหาสังคม เยาวชนและประชาชนเล่นกันอย่างแพร่หลาย เพราะฉะนั้นการเอาใต้ดินขึ้นมาบนดิน เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ และจะเป็นการป้องกันหลายๆ เรื่อง เพราะเรื่องพนันออนไลน์ มันไปเชื่อมโยงกับบัญชีม้า ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจรวมไปถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วย ดังนั้น หากนำขึ้นมาไว้บนดิน กฎหมายก็จะเข้าไปกำกับดูแลได้ ที่สำคัญจำนวนเงินที่อยู่ใต้ดินมีจำนวนมาก หากนำขึ้นมาอยู่บนดิน ก็จะเป็นเรื่องดีต่อระบบเศรษฐกิจ อย่างเรื่องของการเก็บภาษีอากร ตามกฎหมาย
•
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>https://mgronline.com/politics/detail/9680000001278
•
#MGROnline #ประเสริฐ #ดีอี

จี้!สอบ"อ.เบียร์"จาบจ้วง? บุคคลล้มละลาย? รับบริจาคเข้าบัญชีม้า? 04/01/68 #อ.เบียร์ #คนตื่นธรรม #เงินบริจาค #ทนายพจน์

ตำรวจไซเบอร์แถลงรวบสาวบัญชีม้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ลวง “ชาล็อต ออสติน” สูญเงินกว่า 4 ล้านบาท พบเป็นบัญชีม้าแถวแรก เจ้าตัวสารภาพได้ค่าจ้าง 3,500 บาท ต้องข้ามแดนไปสแกนหน้าฝั่งกัมพูชา

อ่านต่อ..https://news1live.com/detail/9670000120312

#News1feed #News1 #Sondhitalk #คุยทุกเรื่องกับสนธิ #Thaitimes

ยุทธการการ "ทลายรังมังกรเทา" รวบ 8 นายทุนจีน เปิด 14 บริษัท กระทำผิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดยุทธการการ "ทลายรังมังกรเทา" CIB Nominee sweep ep.2 รวบ 8 นายทุนจีน เปิด 14 บริษัท กระทำผิดยุทธการการ "ทลายรังมังกรเทา" รวบ 8 นายทุนจีน เปิด 14 บริษัท กระทำผิด4 ธันวาคม 2567 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. รรท.จตช. , พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.วิจักขณ์ ตารมย์ รอง ผบก.ปอศ.,พ.ต.อ.ฐากิจจ์ โตเกียรติชูกรณ์ รอง ผบก.ปอศ.,พ.ต.อ.จักรกริช เสริบุตร รอง ผบก.ปอศ. และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า , หม่อมหลวงภู่ทอง ทองใหญ่ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมแถลงข่าวด้วยสืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลให้ดำเนินการ กวาดล้างธุรกิจตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในประเทศไทย ซึ่งประกอบอาชีพต้องห้ามตามกฎหมาย แข่งขันแย่งอาชีพคนไทย และหลีกเลี่ยงการเสียภาษี โดยพบว่าส่วนหนึ่งเป็นขบวนการที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายและอาชญากรรมออนไลน์ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน คอนโด และโครงการบ้านหรู ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยประสานความร่วมมือไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อจัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) “การป้องกันและปราบปรามปัญหาการเปิดบัญชีม้าของนิติบุคคล และการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (NOMINEE)” ระหว่างตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 มีการเชื่อมต่อระบบข้อมูลผู้จดทะเบียนนิติบุคคลกับระบบข้อมูลกลาง ของตำรวจสอบสวนกลาง (BIG DATA) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลในการป้องกันปราบปรามนิติบุคคลต้องสงสัย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง(Nominee) และเปิดใช้บัญชีม้านิติบุคคล ตลอดห้วงระยะเวลาสามเดือนที่ผ่าน เจ้าหน้าที่ตำรวจของ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ได้ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า วิเคราะห์ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท พบว่า มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทั้ง กรณีใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง(Nominee) และเปิดใช้บัญชีม้านิติบุคคลจึงขออนุมัติศาลเพื่อขอหมายเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย อาทิเช่น สำนักงานบัญชี โกดัง/คลังสินค้า ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ตจีน ร้านรับแลกเงินต่างประเทศ/เงินดิจิทัล บริษัทอสังหาริมทรัพย์และบ้านหรูที่ถือครองโดยผิดกฎหมาย จากการตรวจค้น รวบรวมพยานหลักฐานและพยานเอกสารที่ตรวจยึด ทำให้พบแผนประทุษกรรมในการกระทำความผิด 2 รูปแบบ คือ (1) การจดทะเบียนบริษัท โดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee) (2) การจดทะเบียนบริษัท ในลักษณะของบริษัทม้า เพื่อนำไปเปิดบัญชีธนาคารรับโอนผลประโยชน์จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และใช้ในการฟอกเงิน ผลการปฏิบัติ(ภาพรวม) 1) ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ 46 จุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ 2) พบเอกสารเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของบุคคลและนิติบุคคล จำนวนทั้งสิ้น 442 บริษัท รวมมูลค่าทุนจดทะเบียนทั้งหมด 1,189 ล้านบาท ตรวจพบเงินหมุนเวียนกว่า 3,600 ล้านบาท 3) การดำเนินคดี - นิติบุคคล จำนวน 442 ราย - บุคคล จำนวน 1,014 ราย (กรรมการ, ผู้ถือหุ้น, ผู้ทำบัญชี, ทนายความ, นายทุน) (สัญชาติจีน 258 ราย, ไทย 714 ราย, เยอรมัน 3 ราย, อังกฤษ 3 ราย, ญี่ปุ่น 2 ราย, เมียนมาร์ 2 ราย, กัมพูชา 4 ราย, อเมริกัน 1 ราย, มาเลเซีย 21 ราย,เวียดนาม 4 ราย ,สิงคโปร์ 1 ราย ,คาซัคสถาน 1 ราย 4) ของกลางและทรัพย์สินที่ตรวจยึด 1. สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 34 เล่ม 2. เอกสารการถือครองที่ดิน จำนวน 22 ฉบับ รวมมูลค่า 254 ล้านบาท 3. ตราประทับบริษัทต่างๆ จำนวน 494 ชิ้น 4. ป้ายบริษัท จำนวน 67 ป้าย 5. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 24 เครื่อง 6. ธนบัตรสกุลเงินไทยและต่างประเทศ จำนวน 1,149,290 บาท 7. เครื่องนับธนบัตร จำนวน 2 เครื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1. พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของบุคคลต่างด้าว พ.ศ.2542 2. พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 3. พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอล พ.ศ.2561 4. พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ.2485 5. พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 6. พ.ร.ก.การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566 7. ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 8. ประมวลกฎหมายอาญา 9. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 (1) การจดทะเบียนบริษัท โดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee) ชาวต่างชาติจะว่าจ้าง บริษัทบัญชี ในการจดทะเบียนนิติบุคคลประกอบธุรกิจโดยใช้คนไทยเข้ามาเป็นตัวแทนอำพราง หรือที่เรียกว่า “นอมินี” ถือหุ้นแทนชาวต่างชาติในสัดส่วนที่ไม่เกินกว่าที่กำหนด เพื่อหลบเลี่ยงข้อกฎหมายและการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ มาประกอบธุรกิจที่สงวนไว้สำหรับคนไทย ตลอดจนการถือกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ จึงมีการวางแผนและเข้าทำการตรวจค้น 23 จุดทั่วประเทศ พบนิติบุคคล 244 ราย บุคคล 319 ราย (จีน 248,ไทย 57 สัญชาติอื่น 14 ราย) เบื้องต้นตรวจพบบริษัทลักษณะเป็นนอมินีของชาวต่างชาติ จำแนกเป็นธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นการค้าที่ดิน, ท่องเที่ยว, ธุรกิจบริการและธุรกิจประเภทอื่นๆ มีทุนจดทะเบียนรวมกัน 891,000,000 บาท จุดตรวจค้นที่ 1 รวม 8 จุด : สำนักงานบัญชี 3 แห่ง และบริษัทนอมินี 5 ที่ถือครองบ้านหรู - พบ ชาวต่างชาติสัญชาติจีนจดทะเบียนนิติบุคคลร่วมทุนกับคนไทยโดยมีชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่น่าสงสัย เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบนิติบุคคลที่จดทะเบียนเพื่อถือครองอสังหาริมทรัพย์หลายรายการ เช่น โฉนดที่ดินลักษณะเป็นบ้านหรู และที่ดินเพื่อการเกษตร รวม 22 แปลง รวมมูลค่า 254 ล้านบาท รวมถึงตราประทับของบริษัทต่างๆ จำนวนกว่า 242 ชิ้น และยังพบข้อมูลการว่าจ้างบริษัทรับทำบัญชีและจดทะเบียนบริษัทที่รับทำบัญชีและจดจัดตั้งบริษัทให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มคนจีน โดยจะใช้ชื่อของตนเอง กลุ่มเครือญาติของตน รวมทั้งลูกจ้างของบริษัทเข้าไปถือหุ้นร่วมกับชาวต่างชาติ ในสัดส่วนของคนไทย เพื่อหลบหลีกข้อกฎหมาย จุดตรวจค้นที่ 2 รวม 7 จุด : ร้านค้า ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ตจีน และโกดังนำเข้าสินค้าขนาดใหญ่ - ในพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรปราการและ สมุทรสาคร พบสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศจำนวนหลายแสนชิ้น จึงได้ตรวจยึดสินค้าทั้งหมด นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย เบื้องต้นพบสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร (สินค้าต้องห้ามนำเข้า, สินค้าที่ไม่ผ่านอนุญาต อย.) จุดตรวจค้นที่ 3 รวม 8 จุด : บริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ, สินทรัพย์ดิจิทัล USDT - พื้นที่กรุงเทพมหานคร ลักลอบเปิดกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (USDT) โดยผิดกฎหมาย พบสถานประกอบการที่ดำเนินการโดยใช้ชื่อคนไทย ตรวจยึด สิ่งของและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวนมาก เช่น ธนบัตรสกุลเงินต่างประเทศ เครื่องนับธนบัตร คอมพิวเตอร์ บัญชีธนาคารของคนจีน โบชัวร์รับแลกเงิน(USDT) โดยพบว่ามีชาวจีน 6 คนเป็นเจ้าของธุรกิจใชวีซาทองเที่ยวและวีซ่านักศึกษาเขามาในประเทศ (2) การจดทะเบียนบริษัทนิติบุคคล ในลักษณะของบริษัทม้า จากการวิเคราะห์แผนประทุษกรรม พบว่า ปัจจุบันมิจฉาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เปลี่ยนมาใช้บัญชีบริษัทเพื่อเปิด “บัญชีม้านิติบุคคล” แทนบัญชีบุคคลเพื่อรับโอนเงิน เนื่องจากสามารถโอนเงินได้ไม่จำกัดวงเงิน ต่อครั้ง/ต่อวัน, ไม่ต้องทำการ KYC, สามารถโอนผ่าน browser (internet banking ) โดยเพียงมี User และ password ของบัญชีนิติบุคคล เท่านั้น กลุ่มมิจฉาชีพจึง ว่าจ้างสำนักงานบัญชี/สำนักงานทนายความ ในการจดทะเบียนนิติบุคคล จัดหาบัญชีหรือ “คอกม้า” โดยแอบอ้างใช้ชื่อคนไทยเข้าไปเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้น เพื่ออำพราง เมื่อจดทะเบียนสำเร็จ จะนำนิติบุคคลดังกล่าวไปเปิดบัญชีเพื่อรับโอนผลประโยชน์หรือฟอกเงิน โดยไม่มีการประกอบกิจการจริง และถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือของกลุ่มมิจฉาชีพในการหลอกลวงประชาชน จากการตรวจสอบข้อมูลการแจ้งความร้องทุกข์ผ่าน ระบบรับแจ้งความออนไลน์ (Thai police online) พบบริษัทที่มีลักษณะเข้าข่ายบริษัทนิติบุคคลม้าจำนวนหลายบริษัท จึงมีการวางแผนและเข้าทำการตรวจค้น 23 จุดทั่วประเทศ ได้แก่ ชลบุรี 10 จุด กรุงเทพมหานคร 3 จุด เชียงใหม่ 3 ราชบุรี 2 จุด จังหวัดละ 1 จุด ประกอบด้วย ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี จุดประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. เผยว่า ผลการปฏิบัติ พบ นายทุน ชาวจีน, ชาวมาเลเซีย(สัญญาชาติจีน) รวม 8 ราย ว่าจ้างบริษัทบัญชีรวม 14 บริษัท จดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อเปิดบัญชีธนาคาร โดยมีทนายความ ผู้ทำบัญชี ผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียน เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด และจากการขยายผล พบนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง 198 บริษัท บุคคลธรรมดา 695 ราย (เป็นต่างชาติ 37 คน คนไทย 658 คน) ตรวจยึด บัญชีธนาคาร 314 บัญชี เงินหมุนเวียนกว่า 3,600 ล้านบาท ทั้งนี้ ยังพบว่า สำนักงานบัญชี บริษัทกฎหมาย สำนักงานทนายความ มีส่วนเกี่ยวข้อง รู้เห็นกับการกระทำความผิด โดยรับรองลายมือชื่ออันเป็นเท็จ ในเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน มีความผิดตาม พ.ร.ก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และประมวลกฎหมายอาญา (รับรองเอกสารอันเป็นเท็จ, แจ้งเจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่ จดข้อความอันเป็นเท็จ) จึงได้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่บัญชี และ ทนายความ จำนวน 25 ราย รวมทั้งได้มีหนังสือแจ้งไปยัง สภาทนายความ และสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต ต่อไป ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ขอเตือนภัยถึงพี่น้องประชาชน การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือถือหุ้น โดยการนำเอาชื่อของตนเองหรือบุคคลใกล้ชิดไปก่อตั้งบริษัทให้กับบุคคลต่างชาติ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนชาวต่างชาติเข้ามาแสวงผลประโยชน์ภายในประเทศ อันส่งผลกระทบภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น การแข่งขันทางธุรกิจในประเทศ และธุรกิจที่สงวนไว้สำหรับประชาชนคนไทยซึ่งจะมีความผิดทั้งนิติบุคคลและผู้ให้ความช่วยเหลือ อันเป็นความผิดตาม พรบ.การประกอบธุรกิจของบุคคลต่างด้าว พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

รอง ผบช.ก.เผย "สามารถ" ใช้บัญชีม้ารับโอนเงินนับร้อยล้าน กองปราบบุกสอบบอสดิไอคอนในเรือนจำ เตรียมพิจารณาขอหมายเรียก-หมายจับ "ฟิล์ม รัฐภูมิ"

อ่านต่อ..https://news1live.com/detail/9670000113316

#News1feed #News1 #Sondhitalk #คุยทุกเรื่องกับสนธิ #Thaitimes