นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) เผย คณะกรรมการธุรกรรมยึดและอายัดทรัพย์สินในคดีสำคัญ มูลค่ารวมกว่า 10,165 ล้านบาท คดีนายเฉิน จื้อ กับพวก ผู้ก่อตั้ง Prince Holding Group คดีนายก๊ก อาน และคดีน.ส.แตงไทย เชื่อมโยงเส้นทางเงินไปยังนายเบน สมิธ ขยายผลคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เครือข่ายฉ้อโกงออนไลน์ ค้ามนุษย์ ฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล มีฐานใหญ่ในกัมพูชา ฟอกเงินโดยเปลี่ยนสภาพเงินแต่ละประเทศกับสินทรัพย์ดิจิทัล หลอกลวงหลายรูปแบบ หลายขั้นตอน ในลักษณะ ไฮบริดแสกม รวมถึงคดีที่พบข้อมูลการทำธุรกรรม เชื่อมโยงนายเบน สมิธ โดยทรัพย์สินที่ยึดได้มีหลายรายการ อาทิ ที่ดิน เรือยอร์ช และรถยนต์หรู

“อภิสิทธิ์” ยื่น ปปง.ตรวจเส้นทางเงินสแกมเมอร์ พบบริษัทตั้งทุนเพียง 10 เหรียญสหรัฐฯ แต่เข้าซื้อกิจการมูลค่าสูงกว่าล้านเท่า เชื่อมโยงอดีต รมต. และบริษัทพลังงานใหญ่ของไทย พร้อมขอ ปปง.–ก.ล.ต. ขยายผลอายัดทรัพย์และประสานต่างประเทศ • อ่านต่อ… https://news1live.com/detail/9680000110879 • #อภิสิทธิ์ #ปปง #สแกมเมอร์ #ทุนเทา #การเมืองไทย #News1live #News1

หลักฐานเส้นเงินชัด 2 อดีตรมต.พันสแกมเมอร์ : [THE MESSAGE] นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ยื่นหลักฐานเส้นทางธุรกรรมการเงินของขบวนการสแกมเมอร์ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) พบธุรกรรมผิดปกติชัดเจน เริ่มต้นแค่ 10 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 330 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทที่มีอดีตรัฐมนตรีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ แต่สามารถเข้าซื้อกิจการมูลค่าสูงกว่าเป็นล้านเท่า เชื่อมโยงกับบุคคลที่มีรายชื่อในสหรัฐฯ มีปลายทางเชื่อมโยงถึงบริษัทพลังงานของไทยที่เคยเป็นข่าวว่า อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยรายชื่อที่ส่งให้ ปปง.เป็นเอกสารสาธารณะที่มีชื่อบุคคล สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากหลายธุรกรรมต้องดำเนินการผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ มีระดับรัฐมนตรีเกี่ยวข้อง 2 คน ทั้งอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ และอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดที่แล้ว ขอฝ่ายการเมืองไม่เข้าไปเป็นอุปสรรค ฝากนายกรัฐมนตรีพิสูจน์ความจริงใจปราบปรามสแกมเมอร์

"พล.ต.ท.ไตรรงค์" แจงส่งข้อมูล ปปง.อายัดทรัพย์ “สส.กฤต” ครบถ้วน ยันยอดจริง 150 ล้าน ไม่ใช่ 30 ล้านตามที่ “อัจฉริยะ” อ้าง , ชี้ตำรวจส่งพยานหลักฐานเบื้องต้นครบตามหน้าที่ ปปง.ยึดตามข้อมูลจริง ขอประชาชนฟังข้อมูลอย่างเป็นธรรม • อ่านต่อ… https://news1live.com/detail/9680000110571 • #ไตรรงค์ผิวพรรณ #อัจฉริยะ #สสกฤต #ปปง #ฟอกเงิน #ตำรวจ #News1live #News1

ปริศนา “พล.ต.อ.” ซื้อ–ขายทองหนักหมื่นบาทกว่า • “สนธิ” เปิดข้อมูลสะเทือนวงการ ชี้ธุรกรรมทองปี 63–64 รวมหลายร้อยล้าน อาจโยงฟอกเงิน? พร้อมถาม ปปง. ทำไม 1 ปี 8 เดือนยังไร้ความคืบหน้า ฝาก “สุรเชษฐ์–อัจฉริยะ” ตรวจสอบ • อ่านต่อ… https://news1live.com/detail/9680000109469 • #News1live #News1 #ฟอกเงิน #ตำรวจใหญ่ #สนธิลิ้มทองกุล #ปปง #ทองคำ #คดีทุจริต #สุรเชษฐ์ #อัจฉริยะ #newsupdate

นายกฯ อนุทิน ลั่น "ไม่ได้ดูชื่อ" ปม ปปง. ยึดทรัพย์ สส.ชนนพัฒฐ์ 159 ล้านบาท ชี้ดูที่ "พฤติกรรม" ผิดต้องดำเนินคดี https://www.thai-tai.tv/news/22332/ . #ไทยไท #อนุทิน #ยึดทรัพย์สส. #ชนนพัฒฐ์นาคสั้ว #ปปง. #ปราบพนันออนไลน์

ปปง. สั่งยึดทรัพย์ "ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว" สส.พรรคกล้าธรรม กับพวก 159 ล้านบาท พบเส้นเงินเอี่ยวเว็บพนัน https://www.thai-tai.tv/news/22315/ . #ไทยไท #ปปง. #ยึดทรัพย์ #ชนนพัฒฐ์นาคสั้ว #พนันออนไลน์ #วาระแห่งชาติ

สแกน สแกม สกัด ‘เงินเทา’ : [Biz Talk] รัฐบาล ตั้งทีม Connect the Dots สกัดเงินเทา-สแกมเมอร์ข้ามชาติ มี รองนายกฯและ รมว.คลัง เอกนิติ เป็นประธาน เป็นส่วนหนึ่งของกรรมการชุดใหญ่ ‘คณะสแกมเมอร์’ร่วมมือ ธปท.ก.ล.ต.ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงิน การฟอกเงิน ขีดเส้น ธ.ค.68 เห็นรอยรั่ว‘เงินเทา’

ดร.คเณศ ไทยก้าวใหม่ ชี้ “เงินสีเทา แทรกซึมเศรษฐกิจไทย” จี้รัฐบาลบูรณาการ สตช.-ปปง.-ธปท. เร่งสกัดเงินสีเทาและปัญหาการทุ่มตลาด เพื่อปกป้องธุรกิจ SMEs ไทย https://www.thai-tai.tv/news/22108/ . #ไทยไท #เงินสีเทา #ฟอกเงินข้ามชาติ #ทุนสำรองระหว่างประเทศ #ดรคเณศ #SMEsไทย

“อนุทิน” ลงนามประกาศถอนสัญชาติไทย “ลี ยงพัด” นักธุรกิจกัมพูชาที่ถือสองสัญชาติ หลังปรากฏชัดเดี่ยวข้องขวนการหลอกลวงทางไซเบอร์จนถูกหน่วยงานสหรัฐฯ คว่ำบาตร และ ปปง.สั่งอายัดทรัพย์สิน อ่านต่อ..https://news1live.com/detail/9680000101542 #News1live #News1 #Sondhitalk #SondhiX #คุยทุกเรื่องกับสนธิ #สนธิเล่าเรื่อง #Thaitimes #กัมพูชายิงก่อน #ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด #CambodiaOpenedFire #เขมรลักลอบวางระเบิด

🎙️ TouristDigiPay – เมื่อคริปโตกลายเป็นกุญแจฟื้นการท่องเที่ยวไทย ประเทศไทยกำลังเดิมพันครั้งใหญ่เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่ซบเซา ด้วยโครงการ “TouristDigiPay” มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติแปลงคริปโตเป็นเงินบาทผ่าน e-wallet เพื่อใช้จ่ายในประเทศ โดยไม่ต้องพกเงินสดหรือบัตรเครดิต โครงการนี้จะเริ่มในไตรมาสสุดท้ายของปี 2025 และดำเนินการเป็นเวลา 18 เดือนในรูปแบบ “regulatory sandbox” ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงาน ปปง., ก.ล.ต. และกระทรวงการท่องเที่ยวฯ นักท่องเที่ยวจะไม่จ่ายเงินด้วยคริปโตโดยตรง แต่จะต้องแปลงผ่านแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ e-wallet ที่ใช้จ่ายเป็นเงินบาทเท่านั้น โดยจำกัดการใช้จ่ายรายเดือนสูงสุด 500,000 บาท และร้านค้าขนาดเล็กจะถูกจำกัดไว้ที่ 50,000 บาท ส่วนธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงจะถูกตัดออกจากโครงการ เหตุผลหลักคือการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ หลังจากจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง โดยเฉพาะจากจีนที่ลดลงถึง 34% ในครึ่งปีแรกของ 2025 นอกจากนี้ ประเทศอื่นก็เริ่มใช้คริปโตในภาคการท่องเที่ยวเช่นกัน เช่น ภูฏานที่ร่วมมือกับ Binance Pay, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ให้จ่ายค่าโดยสารสายการบินด้วยคริปโต และแม้แต่ Blue Origin ของ Jeff Bezos ก็รับ Bitcoin กับ Ether สำหรับการท่องเที่ยวอวกาศ 📌 สรุปเนื้อหาเป็นหัวข้อ ➡️ โครงการ TouristDigiPay เปิดให้นักท่องเที่ยวแปลงคริปโตเป็นเงินบาทผ่าน e-wallet ➡️ ดำเนินการเป็นเวลา 18 เดือนในรูปแบบ regulatory sandbox ➡️ หน่วยงานกำกับดูแลประกอบด้วยกระทรวงการคลัง, ธปท., ปปง., ก.ล.ต. และกระทรวงการท่องเที่ยว ➡️ นักท่องเที่ยวไม่จ่ายคริปโตโดยตรง แต่ใช้เงินบาทผ่านระบบหลังบ้าน ➡️ จำกัดการใช้จ่ายรายเดือนที่ 500,000 บาท และร้านค้าขนาดเล็กที่ 50,000 บาท ➡️ ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงจะถูกตัดออกจากโครงการ ➡️ เป้าหมายคือกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่ซบเซา โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวจีน ➡️ ตัวเลขนักท่องเที่ยวครึ่งปีแรก 2025 อยู่ที่ 16.8 ล้านคน ลดลงจาก 17.7 ล้านคนในปีที่แล้ว ➡️ รัฐบาลลดเป้าหมายการท่องเที่ยวปี 2025 จาก 37 ล้านคน เหลือ 33 ล้านคน ➡️ รองนายกฯ และ รมว.คลังระบุว่าโครงการนี้ช่วยลดการพึ่งพาเงินสดและบัตรเครดิต ✅ ข้อมูลเสริมจากภายนอก ➡️ ภูฏานร่วมมือกับ Binance Pay เพื่อเปิดรับคริปโตในภาคการท่องเที่ยว ➡️ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้จ่ายค่าโดยสารสายการบินด้วยคริปโตผ่าน Crypto.com ➡️ Blue Origin รับ Bitcoin และ Ether สำหรับการท่องเที่ยวอวกาศ ➡️ ประเทศไทยกำลังพิจารณาให้คริปโตเชื่อมกับบัตรเครดิตเพื่อใช้จ่ายในประเทศ ➡️ มีแผนรวมตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้กฎหมายเดียวเพื่อความคล่องตัวของนักลงทุน https://www.tomshardware.com/tech-industry/cryptocurrency/thailands-usd15b-touristdigipay-scheme-will-let-visitors-convert-crypto-to-baht-18-month-pilot-program-is-engineered-to-revive-slumping-tourism-in-the-region

ทดลองคริปโตฯสแกนจ่าย หนุนต่างชาติเที่ยวไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร่วมมือเปิดตัวโครงการทดสอบการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาเปลี่ยนเป็นเงินบาท เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการในประเทศ หรือ ทัวริสต์ดิจิเพย์ (TouristDigiPay) ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ นำสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ คริปโตเคอเรนซี่ หรือโทเคนดิจิทัลที่ถือครองอยู่แปลงเป็นเงินบาท เพื่อใช้ชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าต่างๆ ในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาทดสอบเบื้องต้น 18 เดือน คาดว่าจะเริ่มใช้บริการได้ในไตรมาส 4 ปี 2568 ทัวริสต์ดิจิเพย์ ไม่ได้เป็นการนำคริปโตเคอเรนซี่ หรือโทเคนดิจิทัลมาชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องนำไปแลกผ่านผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ออกมาเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) ในบัญชีที่ชื่อว่า ทัวริสต์วอลเล็ต (Tourist Wallet) แล้วนำไปสแกนจ่ายตามร้านค้าอีกที จำกัดวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือนสำหรับร้านค้ารายย่อย และไม่เกิน 500,000 บาทต่อเดือน สำหรับร้านค้าที่ผ่านกระบวนการ Know Your Merchant (KYM) โดยร้านค้าจะได้รับเป็นเงินบาท เช่นเดียวกับรับเงินโอนทั่วไป หากใช้ไม่หมด แลกคืนได้ไม่เกินวงเงินแลกขาเข้า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่สนใจจะต้องเปิดบัญชีและทำ KYC กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) ในไทย และเปิดบัญชีทัวริสต์วอลเล็ต กับผู้ให้บริการ e-money จากนั้นโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าบัญชี Exchange ในไทย แล้วขายออกมาเป็นเงินบาท รับเงินเข้าบัญชีทัวริสต์วอลเล็ต ก่อนสแกนจ่ายตามร้านค้า นอกจากจะจำกัดวงเงินต่อเดือนแล้ว สำนักงาน ปปง. จะดูแลธุรกรรมอย่างเข้มข้น เพื่อไม่ให้กลายเป็นการฟอกเงิน กลุ่มเป้าหมายเน้นไปที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีศักยภาพ มีสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่แล้วมาใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมใช้บัตรพรีเพดการ์ด (Prepaid Card) ที่ผูกกับสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่านเครือข่ายร้านค้ารับบัตรยอดนิยมในไทยอย่าง VISA และ Mastercard ถือเป็นการจำกัดเฉพาะร้านค้าขนาดใหญ่หรือร้านค้าที่มีเครื่องรูดบัตร (EDC) เท่านั้น แต่เนื่องจากชาวต่างชาติที่มีสินทรัพย์ดิจิทัลคุ้นเคยกับวิธีการนี้อยู่แล้ว อีกทั้งทุกวันนี้ร้านค้าขนาดเล็กนิยมรับเงินสดเพราะไม่อยากนำรายได้จากการรับเงินโอนไปเข้าระบบภาษี ต้องคอยดูว่าโครงการนี้จะรอดหรือจะแป๊ก เฉกเช่นโครงการอื่นของรัฐบาล เช่น เที่ยวไทยคนละครึ่ง หรือไม่? #Newskit

"ไม่นิยมโทษเบา!" "สุชาติ" ลั่น...จะจัดการธุรกิจนอมินีที่เอาเปรียบคนไทย...พร้อมส่งข้อมูลให้สรรพากรตรวจสอบเชิงลึก https://www.thai-tai.tv/news/20991/ . #สุชาติชมกลิ่น #ธุรกิจนอมินี #ปปง. #ข่าวการเมือง #นอมินี #ไทยไท

รอง ผบก.ป.เผย กองปราบเดินหน้าขุดคุ้ยเงินบริจาค“หมอบี-วัดพระบาทน้ำพุ” ว่า นำเงินทำบุญใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ เร่งสอบเส้นทางการเงิน-ที่ดินคนสนิทเจ้าอาวาส 2,000 ไร่-รถหรู ส่อเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน-ฟอกเงิน-ม.157 เตรียมพิจารณาประสาน ปปง.ร่วมตรวจสอบด้วย อ่านต่อ..https://news1live.com/detail/9680000076267 #News1Feed #News1 #Sondhitalk #คุยทุกเรื่องกับสนธิ #Thaitimes #กัมพูชายิงก่อน #CambodiaOpenedFire #ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด

ปปง.ฟันฉับ 107 คดี...ยึด-อายัดทรัพย์ 3,031 รายการ...มูลค่ารวมทะลุ 2.6 พันล้านบาท! "หมอบุญ" โดนด้วยกว่า 362 ล. https://www.thai-tai.tv/news/20830/ . #ปปง #ยึดทรัพย์ #อายัดทรัพย์ #ฉ้อโกงประชาชน #พนันออนไลน์ #ฟอกเงิน #ข่าวอาชญากรรม #ไทยไท

ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ปปง. สั่งยึดและอายัดทรัพย์ "หมอบุญ วนาสิน" คดีฉ้อโกง 362 ล้าน ต่อด้วยคดีดิไอคอน ยึดทรัพย์เพิ่มเติมอีก 568 ล้าน และสั่งให้ทรัพย์สินคดีพนันออนไลน์ 821 ล้าน ตกเป็นของแผ่นดิน . อ่านเพิ่มเติม..https://sondhitalk.com/detail/9680000075343 #SondhiX #Sondhitalk #คุยทุกเรื่องกับสนธิ #สนธิเล่าเรื่อง #Thaitimes #กัมพูชายิงก่อน #ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด #CambodiaOpenedFire

"ดีเอสไอ" ส่งมอบทรัพย์ที่ยึดอายัด และรายงานข้อมูลทรัพย์สินเพิ่มเติมในคดี “บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด กับพวก” ให้ ปปง. พิจารณาฐานฟอกเงิน อ่านต่อ..https://news1live.com/detail/9680000059904 #News1live #News1 #SondhiX #Sondhitalk #คุยทุกเรื่องกับสนธิ #สนธิเล่าเรื่อง #Thaitimes

ปปง. ยึดอายัดทรัพย์ รอบ เม.ย.-มิ.ย.68 จำนวน 27 รายคดี เช่น "ทนายตั้ม-บ.ดิไอคอน-เว็บพนัน" รวม 833 ล้านบาท และส่งขอศาลมีให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 78 รายคดี มูลค่า 2,182 ล้านบาท อ่านต่อ..https://news1live.com/detail/9680000056634 #News1live #News1 #SondhiX #Sondhitalk #คุยทุกเรื่องกับสนธิ #สนธิเล่าเรื่อง #Thaitimes

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โดยคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลาง ที่ร่วมกับกรมสอบสวนพิเศษ(ดีเอสไอ) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ออกหมายเรียก สว. เพิ่ม 10 ราย กรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการฮั้ว สว. ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกหรือมีตำแหน่งทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทย อาทิ นายก อบจ.นครศรีธรรมราช, ที่ปรึกษา รมว.มหาดไทย, สว.จากนครศรีธรรมราช รวมถึงนายศุภชัย โพธิ์สุ อดีต สส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย แกนนำกลุ่มเพื่อนเนวิน และ นายนภิณทร ศรีสรรพางค์ รมช.พาณิชย์ โดยปฏิบัติการครั้งนี้ใช้ชื่อหมายเรียกว่า "คนใน คนนอก พัวพัน สว." ซึ่งอนุกรรมการสืบสวนไต่สวน กกต. ทยอยออกหมายเรียกแล้วรวมของเดิมกว่า 140 คน -ว.และสหายฯ มอบตัวสู้คดี -13 มิ.ย.จุดเปลี่ยนการเมือง -วังวนขัดแย้ง 20 ปี -สหรัฐกุมไพ่ภาษี

รอง ผบช.ก.เตรียมประสาน ปปง.-สตง. ร่วมตรวจสอบบัญชีการเงินวัดไร่ขิง ย้อนหลังอย่างละเอียด พบเส้นเงินปริศนาเพิ่มโอนให้อดีตพระเอกพจน์ 200 ล้าน- คนใกล้ชิดอีก 60 ล้านโอนให้นายหน้าสาว 300 ล้าน ผงะ! เดือนเดียวโอน 80 ล้าน นอกจากนี้แอบโอนเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแล้วทำทีให้ลูกน้องไปเบิกมาซื้อรถหรูถวายตัวเอง อ่านต่อ..https://news1live.com/detail/9680000046135 #News1live #News1 #Sondhitalk #SondhiX #คุยทุกเรื่องกับสนธิ #สนธิเล่าเรื่อง #Thaitimes

12 พฤษภาคม 2568-รายงานข่าวเนชั่นทีวีระบุว่า นายจุลภาส เครือโสภณ หรือ ทอม เครือโสภณ นักธุรกิจดัง ในฐานะกรรมการบริษัท เซ็นดิท เทค จำกัด พร้อมด้วยนายวิฑูรย์ เก่งงาน หรือทนายอ๋อง ในฐานะทนายความบริษัท เซ็นดิท เทค จำกัด แถลงข่าวเปิดโปงธุรกรรมผิดกฎหมาย หลังตรวจพบความเสี่ยงปกปิดข้อมูล ก่อนเข้าซื้อกิจการ โดยผู้บริหารชุดเก่าปล่อยให้เว็บพนันมาใช้บริการช่องทางการรับชำระเงินทางออนไลน์เป็นจำนวนมาก พบเงินหมุนเวียนกว่า 10,000 ล้านบาท โดย นายวิฑูรย์ ทนายระบุว่า บริษัท เซ็นดิท เทค จำกัด เป็นบริษัทจากทางอินโดนีเซียและอเมริกา เข้ามาลงทุนในไทย โดยมีการซื้อบริษัทแห่งหนึ่งที่ทำเกี่ยวกับ Payment Gateway เพื่อเอามาพัฒนาต่อ เนื่องจากหากเป็นบริษัทแม่จากต่างประเทศจะไม่มี license เป็นของตัวเอง การซื้อบริษัทจากไทยจึงง่ายกว่า ซึ่งบริษัทเรามีลักษณะเป็นบริษัทตัวกลางรับชำระเงิน ทำธุรกรรมในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ Payment Gateway และการลงทุนซื้อบริษัทดังกล่าว เกิดขึ้นในกลางปี 2565 โดยผู้บริหารของ บริษัท เซ็นดิท เทค จำกัด เข้ามาบริหาร เมื่อปลายปี 2566 แต่ตอนนั้นยังเป็นชื่อเดิมและมีการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เซ็นดิท เทค จำกัด ในกุมภาพันธ์ปี 2567 แต่ในระหว่างปลายปี 2566 ที่ผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาบริหาร ได้มีการตรวจพบธุรกรรมที่น่าสงสัยของลูกค้า 20 อันดับแรก จากนั้นจึงทำการตรวจสอบเชิงลึก และตรวจสอบเป็นลิงก์ URL จึงพบว่า เป็นธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ และเว็บพนันไม่ใช่ธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ซึ่งตรวจพบ URL กว่า 100 ร้านค้า พบเงินหมุนเวียนปีละ กว่า 10,000 ล้านบาท เป็นเว็บพนันจากในประเทศไทยทั้งหมด ทางบริษัท จึงได้ทำการไล่ ผู้บริหารชุดเก่า 2 คนออก จากนั้นผู้บริหารชุดเก่าจึงได้ไปฟ้องศาลแรงงานกับบริษัทในข้อหาผิดสัญญาจ้างและเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จึงได้มีการต่อสู้คดีกัน โดยทางบริษัทส่งหลักฐานทางธุรกรรมที่ชี้ให้เห็นว่า มีการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งศาลพิพากษาว่า 2 ผู้บริหารเก่าทำผิดกฎหมายจริง และทำให้บริษัทเสียหาย แต่ศาลสั่งให้จ่ายโบนัสตามสัญญาจ้าง 300 ล้านบาท โดยให้เหตุผลว่า สัญญาจ้างไม่มีการระบุว่า จะไม่จ่ายเงินให้**กรณีมีการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย แม้ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะระบุไว้ว่าผิดก็ตาม ทางบริษัทจึงใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ นายวิฑูรย์ กล่าวต่อว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทางบริษัท คือ บริษัทขาดความน่าเชื่อถือ และจะถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของบริษัทในวันอังคาร-ศุกร์ที่จะถึงนี้ เพราะไม่ใช่แค่เว็บพนันออนไลน์ แต่มีการกู้ยืมเงินออนไลน์ด้วย แต่ทางบริษัทยินดีให้มาดำเนินการตรวจสอบ นายวิฑูรย์ บอกอีกว่า สิ่งที่น่าตกใจกับบริษัท คือกรมบังคับคดี มีการอายัดเงินของลูกค้าบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2568 มูลค่า 8 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 200-300 ล้านบาท จึงมีข้อสงสัยว่า ปกติแล้วมีการอายัดกันไวขนาดนี้เลยหรือ เพราะทำเรื่องอายัดวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 12.44 น. หลังจากนั้นมีออกคำสั่งอายัดเวลา 13.00 น. และยังออกหมายการอายัดเงินไปยังธนาคารภายในวันเดียวกัน และส่งหมายผ่านทางไปรษณีย์มาที่บริษัทวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 จึงตั้งข้อสังเกตว่าทนายส่วนใหญ่ไม่เคยเจอสถานการณ์นี้มาก่อน ที่กระบวนการการออกหมายและอายัดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในวันเดียว โดยหลังจากนี้ทางบริษัท จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะไปยื่นให้กับตำรวจไซเบอร์ และ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ บก.ปอท. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนัน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน จะไปยื่นหลักฐานให้กับ ปปง. และประสานงาน เพื่อที่จะนำข้อมูลส่งไปให้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ในการตรวจสอบ เนื่องจากการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการทำธุรกรรมที่ใหญ่ในประเทศไทย พร้อมยืนยันว่า ทางบริษัทจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบทลายเครือข่ายเว็บพนันอย่างเต็มที่ พร้อมเน้นว่า เรื่องนี้ทำงานกันอย่างสนุกแน่นอน โดยหลังจากนี้จะไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับทางกรมบังคับคดีอีกด้วย นายทอม เครือโสภณ เปิดใจถึงความไม่ชอบมาพากลว่า ว่า ระหว่างการสู้คดี มีผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ พูดไปแล้วทุกคนรู้จัก และมีเสธ.ท่านหนึ่ง โทรศัพท์มาหาตนเอง ซึ่งรวมๆแล้วที่โทรมาหาตนเองมีมากกว่า 10 คน เป็นการโทรมาเจรจาขอให้ยุติเรื่องและจ่ายเงิน 300 ล้านบาท ให้กับ 2 ผู้บริหารชุดเก่าที่กระทำความผิด และกล่าวหาว่าตนเองทำไมถึงไปช่วยชาวต่างชาติ ตนเองจึงขอบอกเสธ.ที่โทรมาว่า “ผมไม่เล่นเกมนี้” สิ่งที่ตนยอมไม่ได้ เนื่องจากมีการกลั่นแกล้งลูกค้าของตนเอง โดยการส่งหมายอายัดบัญชีมา ทั้งๆที่รู้ว่าเรากำลังอุทธรณ์ จึงเป็นเหมือนการกลั่นแกล้งนักลงทุนที่จะมาลงทุนในประเทศไทย นอกจากนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของ 2 ผู้บริหารชุดเก่ากับเสธ. ตนเองไม่ทราบว่าเป็นอะไรกัน แต่ในช่วงเวลานั้นใครที่น่าจะ เจรจากับตนเองได้ ก็คงจะให้คนระดับเดียวกันมาเจรจา “คุณมีผู้ใหญ่ผมก็มีผู้ใหญ่ คุณมีเสธผมมีนายพล ทุกคนที่โทรมาล็อบบี้ บอกผมว่าเดี๋ยวมีของขวัญให้คุณทอม โชคดีเมียพี่รวย ล็อบบี้คนผิดแล้ว“ นายทอม เครือโสภณ กล่าว ทั้งนี้ การออกมาแถลงข่าว แม้จะเกิดความเสียหายเป็นหมื่นล้าน แต่บริษัท ตัดสินใจแล้วว่า จะจ่ายเงินให้กับลูกค้าแทนที่ถูกอายัดบัญชี เองจำนวนกว่า 10,000 ราย จะต้องควักเงินตัวเองเพื่อประเทศชาติ เพราะบริษัทต้องการเป็นบริษัทที่โปร่งใส และมองว่า การทำแบบนี้ทำให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ ดังนั้น ตนเองในฐานะผู้บริหารของบริษัท อยากจะเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ มีความเข้มงวดและปราบปรามบริษัท Payment Gateway ของรายอื่นที่รับโอนเงินจาก เว็บพนันอย่างจริงจัง เพราะเชื่อว่าเงินหมุนเวียนหลักหมื่นล้านที่เป็นเงินจากเว็บพนัน จะหมุนเวียนไปใช้บริษัท Payment Gateway ของบริษัทอื่นแน่นอน ส่วนกรณีที่ 2 ผู้บริหารชุดเก่าจะอ้างว่าไม่ทราบมาก่อนว่ามีลูกค้าเป็นเว็บพนันออนไลน์ เรื่องนี้ นายยศกร เหล่าโชติธนกุล ทีมทนายความ ระบุด้วยว่า เป็นไปไม่ได้ เนื่องจากเป็นผู้บริหาร ก็ต้องรู้ฐานลูกค้าอยู่เเล้ว และก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทำหนังสือเตือนถึงผู้บริหารชุดเก่าให้ปรับเปลี่ยนการบริหาร และปรับเปลี่ยนการดำเนินการหลายอย่าง เพราะเป็นไปตามกฎระเบียบ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารชุดเก่ามีความหละหลวมในการบริหารงาน

เปิดหนังสือ กกต.เรียก สว.ไปรับทราบข้อกล่าวหาพร้อมชี้แจงปมฮั้วเลือกตั้ง ให้ "อลงกต" แจง 19 พ.ค. เจ้าตัวยันพร้อมไปรับทราบข้อหา ด้าน “โชคชัย” จ่อขอเลื่อน • วันนี้(9พ.ค.)นายอลงกต วรกี สมาชิกวุฒิสภา(สว.) กลุ่ม 20 กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้หมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาคดีฮั้วเลือก สว. เพราะบ้านที่ตนอยู่ปัจจุบันกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเป็นคนละหลังกัน ส่วนจะไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกหรือไม่นั้น ต้องดูว่า เป็นหมายที่ออกภายใต้หมวกของใคร ถ้าเป็นหมวกของกกต.ก็พร้อมไปชี้แจง แต่ถ้าเป็นหมวกของกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)ก็ไม่ไป เพราะเขาไม่มีอำนาจเหนือเรา ทุกอย่างให้ว่าไปตามหมวก ผู้สื่อข่าวถามว่า หมายเรียกดังกล่าวออกโดยมติของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ของ กกต. ที่มี กกต. ดีเอสไอ และปปง.ร่วมเป็นคณะกรรมการ นายอลงกตตอบว่า ถ้าเป็นหมายของกกต. ก็ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องไปพบ เมื่อถามว่า มีความกังวลหรือไม่ นายอลงกตตอบว่า สว.มีทั้งคนรัก และคนชัง อย่าไปซีเรียส ส่วนสว.คนอื่น รวมถึงประธานและรองประธานวุฒิสภา ได้หมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่นั้น ตนไม่ทราบ ยังไม่ได้คุยกัน • คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://mgronline.com/politics/detail/9680000043476 • #MGROnline #กกต.

บุกรวบตัวกลางโรงพยาบาลเท็กซัส อดีตผอ.สำนักพุทธฯ ‘นพรัตน’ คดีทุจริตเงินทอนวัด เร่งขอตัวส่งกลับเป็นผู้ร้ายข้ามแดน เผยระหว่างหลบหนี 8 ปี อยู่อย่างสุขสบายกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานนท์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ร่ำรวยผิดปกติกว่า 500 ล้านบาท จากการเข้าไปเกี่ยวพันกับคดีทุจริตโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด และการพัฒนาวัด (คดีเงินทอนวัด)นอกจากนี้คณะกรรมการ ปปง.มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของ นายนพรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายพนม ศรศิลป์ กับพวก ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัดไปแล้วอย่างน้อย 4 ครั้ง รวมมูลค่าประมาณ 94.2 ล้านบาท โดยมีรายงานว่า นายนพรัตน์หลบหนีหมายจับไปพำนักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ก่อนปี 2560 จนถึงปัจจุบัน... อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_5138225#m9fdgqh9rgvhmu5ljbo

"ก.ล.ต." แจ้งจับ "หมอบุญ" ให้ข่าวเท็จปกปิดจำนำหุ้น THG พร้อมส่งต่อ ปปง.ฟันข้อหาฟอกเงิน https://www.thai-tai.tv/news/18146/

ตำรวจไซเบอร์ร่วม ปปง.แถลงการขยายผลเครือข่าย “เอ็ม เอกชาติ” ยึดทรัพยแม่ เมีย และคนใกล้ชิด รวมกว่า 222 ล้านบาท อ่านต่อ..https://news1live.com/detail/9680000034344 #News1live #News1 #SondhiX #Sondhitalk #คุยทุกเรื่องกับสนธิ #Thaitimes