āļāļąāļĄāļāļđāļāļēāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āđāļāļīāļāļĻāļķāļ “āļāļąāļāđāļŠāđāļāđāļĨāļ·āļāļ” āļāļēāļāļāļēāļāļĢāļĢāļĄāđāļāđāļāļāļĢāđāđāļāđāļāļĩāļĒāļāļ°āļ§āļąāļāļāļāļāđāļāļĩāļĒāļāđāļāđāđāļĄāļ·āđāļ Huione Group āļāļēāļāļāļąāļĄāļāļđāļāļē āļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļāļāļāļēāļāļīāļŪāļļāļ āđāļāļ āļāļĨāļēāļĒāđāļāđāļāļāļąāļ§āļāļĒāđāļēāļāļāļāļāļŠāļāļāļĢāļēāļĄāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļĒāļļāļāļāļīāļāļīāļāļąāļĨāđāļĄāļ·āđāļāļāđāļāđāļāļ·āļāļāļāļĪāļĐāļ āļēāļāļĄāļāļĩāđāļāđāļēāļāļĄāļē āļāļĢāļ°āļāļĢāļ§āļāļāļēāļĢāļāļĨāļąāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āđāļāđāļāļĒāļąāļāļŦāļĄāļēāļāļāļļāļāđāļŦāļāđ āļāđāļ§āļĒāļāļēāļĢāļāļāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļēāļĄ āļĄāļēāļāļĢāļē 311 āļāļāļāļāļāļŦāļĄāļēāļĒ PATRIOT Actāđāļāļ·āđāļāļāļąāļāļāļēāļĢāđāļāļ·āđāļāļĄāļāđāļāļāļĨāļļāđāļĄāļāļļāļāļāļēāļāļāļąāļĄāļāļđāļāļēāļāļĩāđāļāļ·āđāļāļ§āđāļē Huione GroupāļāļāļāļāļēāļāļĢāļ°āļāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āļāļĒāđāļēāļāļāļēāļ§āļĢāļāļĩāđāđāļĄāđāđāļāđāļāļēāļĢāļāļ§āđāļģāļāļēāļāļĢāđāļāļāļāļĩāđāđāļĢāļēāļāļļāđāļāļāļīāļāļāļēāļ OFAC āļāļĩāđāđāļāđ “āđāļāđāđāļāđāļāļāļąāļāļāļĩ”āđāļāđāļāļĩāđāļāļ·āļāļāļēāļĢ āļāļąāļāđāļŠāđāļāđāļĨāļ·āļāļāđāļŦāļāđ āļāļāļāļāļāļāđāļāļĢāļāļēāļāļāļēāļāļĢāļĢāļĄāđāļāđāļāļāļĢāđāļāđāļēāļĄāļāļēāļāļīāļāļĩāđāļāļđāļāđāļĒāļāļāļąāļāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāđāļĨāļāđāļāļīāļāļŠāļ āļāļāļēāļāļēāļĢāļāļąāđāļāđāļāļīāļĄ āđāļĨāļ°āđāļĨāļāļāļĢāļīāļāđāļāđāļāļāļĢāđāđāļĢāļāļāļĩHuione Group āļāļ·āļ “āļŦāļąāļ§āđāļāđāļĨāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļ” āļāļāļāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄāđāļāļāļāļāļāđāļĨāļāđāđāļāđāļāđāļāļĩāļĒāļāļēāļĄāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļāļ FinCEN (āļŦāļāđāļ§āļĒāļāļēāļāļāļĢāļēāļāļāļĢāļēāļĄāļāļēāļĢāļāļāļāđāļāļīāļ)Huione Group āļāļāļāđāļāļīāļāļĢāļ§āļĄāļāļąāļāļāļ§āđāļē 4 āļāļąāļāļĨāđāļēāļāļāļāļĨāļĨāļēāļĢāđ āđāļāđāļ§āļĨāļēāđāļĄāđāļāļķāļ 4 āļāļĩ!•37 āļĨāđāļēāļāļāļāļĨāļĨāļēāļĢāđ āļĄāļēāļāļēāļāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļĢāđāļāļĩāđāđāļāđāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļŦāļāļļāļāļŦāļĨāļąāļāđāļāļĒāļĢāļąāļāđāļāļēāļŦāļĨāļĩāđāļŦāļāļ·āļ•36 āļĨāđāļēāļāļāļāļĨāļĨāļēāļĢāđ āļāļēāļāļāļĨāđāļāļāļĨāļāļāļļāļāđāļāļ “Pig Butchering” (āļŦāļĨāļāļāļĨāļāļāļļāļāļāļāļŦāļĄāļāļāļąāļ§)•āđāļĨāļ° 300 āļĨāđāļēāļāļāļāļĨāļĨāļēāļĢāđ āļāļēāļāļāļēāļāļāļēāļāļĢāļĢāļĄāđāļāđāļāļāļĢāđāļĢāļđāļāđāļāļāļāļ·āđāļāđāļŠāļīāđāļāļāļĩāđāļāđāļēāļāļĨāļąāļ§āļāļ·āļ Huione āđāļĄāđāđāļāđāļāļģāđāļāđāđāļāđāļĨāļāļāļāļāđāļĨāļāđāđāļāđāļĄāļąāļāļĄāļĩāļāļąāđāļāļŠāļēāļāļēāđāļāđāļĨāļāļāļĢāļīāļ āđāļĨāļ°āđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļāļāļĩāđāļāļđāđāļŦāļĄāļ·āļāļāļāļđāļāļāļāļŦāļĄāļēāļĒ āđāļāđāļ• Huione Pay āļŠāļāļēāļāļąāļāļāļĢāļ°āļĄāļ§āļĨāļāļĨāļāļēāļĢāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļāđāļāļāļąāļĄāļāļđāļāļēāļāļĩāđāļĄāļĩāđāļāļāļāļļāļāļēāļ•Huione Crypto āđāļāļĨāļāļāļāļĢāđāļĄāļāļĢāļīāļāļēāļĢāļŠāļīāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļīāļāļīāļāļąāļĨ•Haowang Guarantee āļāļĨāļēāļāļāļāļāđāļĨāļāđāļāļēāļĒāļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļīāļāļāļāļŦāļĄāļēāļĒāđāļ§āđāļāđāļāļāđāļāļāļ Huione Guarantee āļāļđāļāļāđāļēāļāļāļķāļāđāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļāļ UN āļ§āđāļēāđāļāđāļ “āļāļĨāđāļāļāļĨāļēāļ” āļāļāļāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄāđāļāļāļāļāļāđāļĨāļāđāđāļāđāļāđāļāļĩāļĒāļāļ°āļ§āļąāļāļāļāļāđāļāļĩāļĒāļāđāļāđ āđāļĨāļ°āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļ§āļĨāļāļĨāļāļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāđāļāļĄāļēāļāļāļ§āđāļē 5 āļŦāļĄāļ·āđāļāļĨāđāļēāļāļāļāļĨāļĨāļēāļĢāđ āļāļąāđāļāđāļāđāļāļĩ 2021!āļĄāļēāļāļĢāļē 311 āļāļ·āļ āļāļēāļ§āļļāļāļĨāļąāļāļāļĩāđāđāļĄāđāļĄāļĩāđāļāļĢāļāļđāļāļāļķāļāļŦāļĨāļēāļĒāļāļāļĢāļđāđāļāļąāļāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļĢāļāļ§āđāļģāļāļēāļāļĢāļāļāļ OFACāđāļāđāļāđāļāļĒāļāļāļāļąāļāļāļ°āļĢāļđāđāļ§āđāļē “āļĄāļēāļāļĢāļāļēāļĢāđāļĢāļāļāļĩāđāļŠāļļāļ” āļāļāļāļāļĢāļ°āļāļĢāļ§āļāļāļēāļĢāļāļĨāļąāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āļāļ·āļ Section 311āđāļāļĢāļēāļ°āļĄāļąāļāđāļĄāđāđāļāđāđāļāđāđāļāđāđāļāđāļāđāļāļīāļ āđāļāđāđāļāđāļāļāļēāļĢ āļāļąāļāļāļēāļĢāđāļāļ·āđāļāļĄāļāđāļāđāļāļĒāļŠāļīāđāļāđāļāļīāļ āļāļąāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļĨāļĨāļēāļĢāđāļāļ§āļēāļĄāļāđāļēāļāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļ 311 vs OFACāļŦāļąāļ§āļāđāļāļĄāļēāļāļĢāļē 311OFAC SanctionsāļāļąāļāļāļąāļāđāļāđāđāļāļĒ FinCENOFACāļāļļāļāļāļĢāļ°āļŠāļāļāđāđāļāļ·āđāļāļāđāļāļāđāļēāļāļāļāļāđāļāļīāļ & āļāđāļāļāļēāļĢāļĢāđāļēāļĒāļāļ§āļēāļĄāļĄāļąāđāļāļāļāļāļēāļāļī (āļāļēāļĢāļāđāļē āļāļēāļ§āļļāļ āļĄāļāļļāļĐāļĒāļāļ)āļŠāļīāđāļ§āļāļĩāđāļāļ°āđāļāļīāļāļāļķāđāļ āļāļ·āļāļāļēāļĢāļāļģāļāļąāļāļāļēāļĢāđāļāđāļēāļāļķāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļāļēāļĢāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊāļāļēāļĒāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāļāļāļĩ (āļŦāļēāļāđāļāđāļ “interim final rule”)āļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļāļēāļāļēāļĢāļāļąāđāļ§āđāļĨāļāļāļ° “āđāļĨāļīāļāļĒāļļāđāļ” āđāļāļĒāļŠāļĄāļąāļāļĢāđāļ āđāļāļĢāļēāļ°āđāļĄāđāļāļļāđāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļāļāđāļāļāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļĄāļāļąāļāļāļĩāļāļĨāđāļēāļ§āļāđāļēāļĒāđ āļāļ·āļ āļāđāļē OFAC āđāļāđāļ “āļāļģāļĢāļ§āļāļĨāđāļāļĄāļāļąāļ” Section 311 āļāļ·āļ “āļāļąāļāļŠāļēāļĒāđāļĨāļ·āļāļ” āđāļĄāđāđāļŦāđāđāļāļīāļāđāļŦāļĨāđāļāđāļē-āļāļāļāļĢāļ°āļāļāđāļĨāļĒāļāļģāđāļĄ Huione āļāļķāļāļāđāļēāļāļĨāļąāļ§?āđāļāļĢāļēāļ° Huione āđāļĄāđāđāļāđāđāļāđāļāđāļāđāđāļāļĨāļāļāļāļĢāđāļĄāđāļāđāļĄāļąāļāļāļ·āļ āļĢāļ°āļāļāļāļīāđāļ§āļĻāļāļāļāļāļēāļāļāļēāļāļĢāļĢāļĄ āļāļĩāđāđāļāļ·āđāļāļĄāđāļĨāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļąāđāļāđāļāļīāļĄāđāļāđāļēāļāļąāļāļāļĢāļīāļāđāļāļāļĒāđāļēāļāđāļāļāđāļāļĩāļĒāļ•āļĄāļĩāļāļąāđāļ Stablecoin (USDH) āļāļĩāđāđāļāļĐāļāļēāļāļąāļāļ§āđāļē “āđāļĄāđāļĄāļĩāļĢāļ°āļāļāļāļēāļĒāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāāļĄāļĩ Blockchain āļāļāļāļāļąāļ§āđāļāļ āđāļāļ·āđāļāļŦāļĨāļĩāļāđāļĨāļĩāđāļĒāļāļāļēāļĢāļāļīāļāļāļēāļĄāļāļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄ•āļĄāļĩāļāļēāļĢāđāļāļĨāļ·āđāļāļāļĒāđāļēāļĒāđāļāļīāļ āļāđāļēāļĄ Chain (Ethereum, BSC, Tron, Huione Chain)•āđāļĨāļ°āļĒāļąāļāļĄāļĩāļāļĢāļīāļāļēāļĢāđāļāļĨāļ Fiat → Crypto → Fiat āļāļĩāđāļāļģāđāļŦāđāļāļāļēāļāļēāļĢāļāļēāļĄāđāļĄāđāļāļąāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļāļēāļĢāļāļąāđāļ§āđāļāđāļŦāđāļāđāļāđ “āļāļāļāđāļāļīāļāļāļāļāļī” āđāļāđ Blockchain āļ§āļīāđāļāļĢāļēāļ°āļŦāđāļĨāļķāļāļāļķāļāļāļąāđāļāļāļāļ§āđāļēāđāļāļīāļāļĄāļēāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļāļāļāļāđāļĨāļāđāļāļąāļāļāļąāđāļ āļāđāļēāđāļĄāđāļĄāļĩāļĢāļ°āļāļāļāļĩāđāđāļāļ·āđāļāļĄāļāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļĨāļ “on-chain” āđāļĨāļ° “off-chain”āļāļāļēāļāļēāļĢāļāđāļāļ°āļĄāļāļāđāļĄāđāđāļŦāđāļāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļāđāļĨāļĒāđāļĄāđāļ§āđāļē Section 311 āļāļ°āļĄāļĩāđāļ§āļĨāļēāđāļŦāđāđāļŠāļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļŦāđāļ 30 āļ§āļąāļāđāļāđāđāļāļāļēāļāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļ°āđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļāļāļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļēāļ°āļāļāļēāļāļēāļĢāļāđāļāļ1.āļĢāļĩāļāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļ āļ§āđāļēāļĄāļĩāļĨāļđāļāļāđāļēāļŦāļĢāļ·āļāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļĢāđāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļāļāļąāļ Huione āļŦāļĢāļ·āļāđāļĄāđ2.āļĒāđāļāļāļāļđāļāļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āļŦāļĨāļēāļĒāļāļĩ āđāļāļ·āđāļāļāļģ Suspicious Activity Report (SAR)3.āļāļĒāļēāļĒāļāļāļāđāļāļ āđāļāļĒāļąāļāļāļļāļāļāļĨāļāļĩāđ 3 āļāļĩāđāļāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļāđāļāļĒāļāđāļāļĄ4.āļĢāļąāļāļĄāļ·āļāļāļąāļāļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢāđāļŦāļĄāđ āļāļĩāđāļŦāļĨāļąāđāļāđāļŦāļĨāđāļāđāļēāļĄāļēāļāļļāļāļ§āļąāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļāđāļāļĢāļ·āļāļāđāļēāļĒāļāļĩāđāļāļĢāļāļĩ Huione āļŠāļāļāđāļĢāļēāļ§āđāļēāļāļēāļĢāļāļāļāđāļāļīāļāļĒāļļāļāđāļŦāļĄāđ āđāļĄāđāđāļāđāđāļāđāđāļŠāđāđāļāļīāļāđāļāđāļēāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļąāļ āđāļĨāđāļ§āļāļāļāļĄāļēāđāļŦāļĄāđ āđāļāđāļĄāļąāļāļāļ·āļāļāļēāđāļāđāļāļĨāđāļāļāļąāļāļāđāļāļāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāđāļĨāļāļāļĢāļīāļāđāļ āđāļĨāļ°āļāļāļēāļāļēāļĢ āļāđāļāļāđāļāļīāļāđāļ§āđāļŦāļĨāļēāļĒ Layer āļāļĩāđāđāļĄāđāļĄāļĩāđāļāļĢāļāļāđāļāļĩāļĒāļ§āļĄāļāļāđāļŦāđāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ āļāđāļāļāđāļāđāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāđāļāđāļēāļāđāļ§āļĒ āļāļāļāđāļāļĢāļāļĩāđāđāļĄāđāļĄāļĩ āļĢāļ°āļāļ compliance āļāļĩāđāđāļāļ·āđāļāļĄāđāļĨāļāđāļāđāļēāļāļąāļāđāļĨāļāđāļŦāļĄāđāđāļāđāļēāļāđāļ§āļĒāļāļąāļāļāļ°āļāļĨāļēāļĒāđāļāđāļāđāļŦāļĒāļ·āđāļāļĢāļēāļĒāļāđāļāđāļ āđāļĄāđāđāļāđāđāļāđāđāļŠāļĩāļĒāļāļ·āđāļāđāļŠāļĩāļĒāļ āđāļāđāļāļēāļāļāļđāļāļāļąāđāļāļāđāļāļŦāļē “āļĨāļ°āđāļĨāļĒāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļ” āđāļĨāļ°āđāļŠāļĩāļĒāđāļāļāļāļļāļāļēāļāđāļāđHuione Group āđāļĄāđāđāļāđāđāļāđāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļŦāļāļķāđāļāđāļāđāļĄāļąāļāļāļ·āļāļŠāļąāļāļĨāļąāļāļĐāļāđāļāļāļāļĒāļļāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļāļĢāđāļāđāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāļĨāđāļģāļŦāļāđāļēāļāļ§āđāļē RegulatorāđāļĨāļ°āđāļĨāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāđāļāļāļāļ·āđāļāļāļąāļ§ āļāļĢāļąāļāļāļąāļ§āļāļĒāđāļēāļāđāļĄāđāļĢāļĩāļĢāļāļāļąāļāļāđāļāļāđāļģāđāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļŦāđāđāļĢāđāļ§ āļāđāļāļāļāļĩāđāļĢāļ°āļāļāļāļ°āļĨāđāļĄāļāļąāđāļāđāļāļĢāļ·āļāļāđāļēāļĒ āļāļĩāđāļĄāļē : https://x.com/galadriel_tx/status/1934425378522828961?s=46&t=nn3z3yuHSlOFcPbFyzmrQA
āļāļąāļĄāļāļđāļāļēāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āđāļāļīāļāļĻāļķāļ “āļāļąāļāđāļŠāđāļāđāļĨāļ·āļāļ” āļāļēāļāļāļēāļāļĢāļĢāļĄāđāļāđāļāļāļĢāđāđāļāđāļāļĩāļĒāļāļ°āļ§āļąāļāļāļāļāđāļāļĩāļĒāļāđāļāđāđāļĄāļ·āđāļ Huione Group āļāļēāļāļāļąāļĄāļāļđāļāļē āļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļāļāļāļēāļāļīāļŪāļļāļ āđāļāļ āļāļĨāļēāļĒāđāļāđāļāļāļąāļ§āļāļĒāđāļēāļāļāļāļāļŠāļāļāļĢāļēāļĄāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļĒāļļāļāļāļīāļāļīāļāļąāļĨāđāļĄāļ·āđāļāļāđāļāđāļāļ·āļāļāļāļĪāļĐāļ āļēāļāļĄāļāļĩāđāļāđāļēāļāļĄāļē āļāļĢāļ°āļāļĢāļ§āļāļāļēāļĢāļāļĨāļąāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āđāļāđāļāļĒāļąāļāļŦāļĄāļēāļāļāļļāļāđāļŦāļāđ āļāđāļ§āļĒāļāļēāļĢāļāļāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļēāļĄ āļĄāļēāļāļĢāļē 311 āļāļāļāļāļāļŦāļĄāļēāļĒ PATRIOT Actāđāļāļ·āđāļāļāļąāļāļāļēāļĢāđāļāļ·āđāļāļĄāļāđāļāļāļĨāļļāđāļĄāļāļļāļāļāļēāļāļāļąāļĄāļāļđāļāļēāļāļĩāđāļāļ·āđāļāļ§āđāļē Huione GroupāļāļāļāļāļēāļāļĢāļ°āļāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āļāļĒāđāļēāļāļāļēāļ§āļĢāļāļĩāđāđāļĄāđāđāļāđāļāļēāļĢāļāļ§āđāļģāļāļēāļāļĢāđāļāļāļāļĩāđāđāļĢāļēāļāļļāđāļāļāļīāļāļāļēāļ OFAC āļāļĩāđāđāļāđ “āđāļāđāđāļāđāļāļāļąāļāļāļĩ”āđāļāđāļāļĩāđāļāļ·āļāļāļēāļĢ āļāļąāļāđāļŠāđāļāđāļĨāļ·āļāļāđāļŦāļāđ āļāļāļāļāļāļāđāļāļĢāļāļēāļāļāļēāļāļĢāļĢāļĄāđāļāđāļāļāļĢāđāļāđāļēāļĄāļāļēāļāļīāļāļĩāđāļāļđāļāđāļĒāļāļāļąāļāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāđāļĨāļāđāļāļīāļāļŠāļ āļāļāļēāļāļēāļĢāļāļąāđāļāđāļāļīāļĄ āđāļĨāļ°āđāļĨāļāļāļĢāļīāļāđāļāđāļāļāļĢāđāđāļĢāļāļāļĩHuione Group āļāļ·āļ “āļŦāļąāļ§āđāļāđāļĨāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļ” āļāļāļāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄāđāļāļāļāļāļāđāļĨāļāđāđāļāđāļāđāļāļĩāļĒāļāļēāļĄāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļāļ FinCEN (āļŦāļāđāļ§āļĒāļāļēāļāļāļĢāļēāļāļāļĢāļēāļĄāļāļēāļĢāļāļāļāđāļāļīāļ)Huione Group āļāļāļāđāļāļīāļāļĢāļ§āļĄāļāļąāļāļāļ§āđāļē 4 āļāļąāļāļĨāđāļēāļāļāļāļĨāļĨāļēāļĢāđ āđāļāđāļ§āļĨāļēāđāļĄāđāļāļķāļ 4 āļāļĩ!•37 āļĨāđāļēāļāļāļāļĨāļĨāļēāļĢāđ āļĄāļēāļāļēāļāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļĢāđāļāļĩāđāđāļāđāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļŦāļāļļāļāļŦāļĨāļąāļāđāļāļĒāļĢāļąāļāđāļāļēāļŦāļĨāļĩāđāļŦāļāļ·āļ•36 āļĨāđāļēāļāļāļāļĨāļĨāļēāļĢāđ āļāļēāļāļāļĨāđāļāļāļĨāļāļāļļāļāđāļāļ “Pig Butchering” (āļŦāļĨāļāļāļĨāļāļāļļāļāļāļāļŦāļĄāļāļāļąāļ§)•āđāļĨāļ° 300 āļĨāđāļēāļāļāļāļĨāļĨāļēāļĢāđ āļāļēāļāļāļēāļāļāļēāļāļĢāļĢāļĄāđāļāđāļāļāļĢāđāļĢāļđāļāđāļāļāļāļ·āđāļāđāļŠāļīāđāļāļāļĩāđāļāđāļēāļāļĨāļąāļ§āļāļ·āļ Huione āđāļĄāđāđāļāđāļāļģāđāļāđāđāļāđāļĨāļāļāļāļāđāļĨāļāđāđāļāđāļĄāļąāļāļĄāļĩāļāļąāđāļāļŠāļēāļāļēāđāļāđāļĨāļāļāļĢāļīāļ āđāļĨāļ°āđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļāļāļĩāđāļāļđāđāļŦāļĄāļ·āļāļāļāļđāļāļāļāļŦāļĄāļēāļĒ āđāļāđāļ• Huione Pay āļŠāļāļēāļāļąāļāļāļĢāļ°āļĄāļ§āļĨāļāļĨāļāļēāļĢāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļāđāļāļāļąāļĄāļāļđāļāļēāļāļĩāđāļĄāļĩāđāļāļāļāļļāļāļēāļ•Huione Crypto āđāļāļĨāļāļāļāļĢāđāļĄāļāļĢāļīāļāļēāļĢāļŠāļīāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļīāļāļīāļāļąāļĨ•Haowang Guarantee āļāļĨāļēāļāļāļāļāđāļĨāļāđāļāļēāļĒāļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļīāļāļāļāļŦāļĄāļēāļĒāđāļ§āđāļāđāļāļāđāļāļāļ Huione Guarantee āļāļđāļāļāđāļēāļāļāļķāļāđāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļāļ UN āļ§āđāļēāđāļāđāļ “āļāļĨāđāļāļāļĨāļēāļ” āļāļāļāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄāđāļāļāļāļāļāđāļĨāļāđāđāļāđāļāđāļāļĩāļĒāļāļ°āļ§āļąāļāļāļāļāđāļāļĩāļĒāļāđāļāđ āđāļĨāļ°āđāļāļĒāļāļĢāļ°āļĄāļ§āļĨāļāļĨāļāļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāđāļāļĄāļēāļāļāļ§āđāļē 5 āļŦāļĄāļ·āđāļāļĨāđāļēāļāļāļāļĨāļĨāļēāļĢāđ āļāļąāđāļāđāļāđāļāļĩ 2021!āļĄāļēāļāļĢāļē 311 āļāļ·āļ āļāļēāļ§āļļāļāļĨāļąāļāļāļĩāđāđāļĄāđāļĄāļĩāđāļāļĢāļāļđāļāļāļķāļāļŦāļĨāļēāļĒāļāļāļĢāļđāđāļāļąāļāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļĢāļāļ§āđāļģāļāļēāļāļĢāļāļāļ OFACāđāļāđāļāđāļāļĒāļāļāļāļąāļāļāļ°āļĢāļđāđāļ§āđāļē “āļĄāļēāļāļĢāļāļēāļĢāđāļĢāļāļāļĩāđāļŠāļļāļ” āļāļāļāļāļĢāļ°āļāļĢāļ§āļāļāļēāļĢāļāļĨāļąāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āļāļ·āļ Section 311āđāļāļĢāļēāļ°āļĄāļąāļāđāļĄāđāđāļāđāđāļāđāđāļāđāđāļāđāļāđāļāļīāļ āđāļāđāđāļāđāļāļāļēāļĢ āļāļąāļāļāļēāļĢāđāļāļ·āđāļāļĄāļāđāļāđāļāļĒāļŠāļīāđāļāđāļāļīāļ āļāļąāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļĨāļĨāļēāļĢāđāļāļ§āļēāļĄāļāđāļēāļāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļ 311 vs OFACāļŦāļąāļ§āļāđāļāļĄāļēāļāļĢāļē 311OFAC SanctionsāļāļąāļāļāļąāļāđāļāđāđāļāļĒ FinCENOFACāļāļļāļāļāļĢāļ°āļŠāļāļāđāđāļāļ·āđāļāļāđāļāļāđāļēāļāļāļāļāđāļāļīāļ & āļāđāļāļāļēāļĢāļĢāđāļēāļĒāļāļ§āļēāļĄāļĄāļąāđāļāļāļāļāļēāļāļī (āļāļēāļĢāļāđāļē āļāļēāļ§āļļāļ āļĄāļāļļāļĐāļĒāļāļ)āļŠāļīāđāļ§āļāļĩāđāļāļ°āđāļāļīāļāļāļķāđāļ āļāļ·āļāļāļēāļĢāļāļģāļāļąāļāļāļēāļĢāđāļāđāļēāļāļķāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļāļēāļĢāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊāļāļēāļĒāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāļāļāļĩ (āļŦāļēāļāđāļāđāļ “interim final rule”)āļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļāļēāļāļēāļĢāļāļąāđāļ§āđāļĨāļāļāļ° “āđāļĨāļīāļāļĒāļļāđāļ” āđāļāļĒāļŠāļĄāļąāļāļĢāđāļ āđāļāļĢāļēāļ°āđāļĄāđāļāļļāđāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļāļāđāļāļāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļēāļĄāļāļąāļāļāļĩāļāļĨāđāļēāļ§āļāđāļēāļĒāđ āļāļ·āļ āļāđāļē OFAC āđāļāđāļ “āļāļģāļĢāļ§āļāļĨāđāļāļĄāļāļąāļ” Section 311 āļāļ·āļ “āļāļąāļāļŠāļēāļĒāđāļĨāļ·āļāļ” āđāļĄāđāđāļŦāđāđāļāļīāļāđāļŦāļĨāđāļāđāļē-āļāļāļāļĢāļ°āļāļāđāļĨāļĒāļāļģāđāļĄ Huione āļāļķāļāļāđāļēāļāļĨāļąāļ§?āđāļāļĢāļēāļ° Huione āđāļĄāđāđāļāđāđāļāđāļāđāļāđāđāļāļĨāļāļāļāļĢāđāļĄāđāļāđāļĄāļąāļāļāļ·āļ āļĢāļ°āļāļāļāļīāđāļ§āļĻāļāļāļāļāļēāļāļāļēāļāļĢāļĢāļĄ āļāļĩāđāđāļāļ·āđāļāļĄāđāļĨāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļąāđāļāđāļāļīāļĄāđāļāđāļēāļāļąāļāļāļĢāļīāļāđāļāļāļĒāđāļēāļāđāļāļāđāļāļĩāļĒāļ•āļĄāļĩāļāļąāđāļ Stablecoin (USDH) āļāļĩāđāđāļāļĐāļāļēāļāļąāļāļ§āđāļē “āđāļĄāđāļĄāļĩāļĢāļ°āļāļāļāļēāļĒāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāāļĄāļĩ Blockchain āļāļāļāļāļąāļ§āđāļāļ āđāļāļ·āđāļāļŦāļĨāļĩāļāđāļĨāļĩāđāļĒāļāļāļēāļĢāļāļīāļāļāļēāļĄāļāļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄ•āļĄāļĩāļāļēāļĢāđāļāļĨāļ·āđāļāļāļĒāđāļēāļĒāđāļāļīāļ āļāđāļēāļĄ Chain (Ethereum, BSC, Tron, Huione Chain)•āđāļĨāļ°āļĒāļąāļāļĄāļĩāļāļĢāļīāļāļēāļĢāđāļāļĨāļ Fiat → Crypto → Fiat āļāļĩāđāļāļģāđāļŦāđāļāļāļēāļāļēāļĢāļāļēāļĄāđāļĄāđāļāļąāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļāļēāļĢāļāļąāđāļ§āđāļāđāļŦāđāļāđāļāđ “āļāļāļāđāļāļīāļāļāļāļāļī” āđāļāđ Blockchain āļ§āļīāđāļāļĢāļēāļ°āļŦāđāļĨāļķāļāļāļķāļāļāļąāđāļāļāļāļ§āđāļēāđāļāļīāļāļĄāļēāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļāļāļāļāđāļĨāļāđāļāļąāļāļāļąāđāļ āļāđāļēāđāļĄāđāļĄāļĩāļĢāļ°āļāļāļāļĩāđāđāļāļ·āđāļāļĄāļāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļĨāļ “on-chain” āđāļĨāļ° “off-chain”āļāļāļēāļāļēāļĢāļāđāļāļ°āļĄāļāļāđāļĄāđāđāļŦāđāļāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļāđāļĨāļĒāđāļĄāđāļ§āđāļē Section 311 āļāļ°āļĄāļĩāđāļ§āļĨāļēāđāļŦāđāđāļŠāļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļŦāđāļ 30 āļ§āļąāļāđāļāđāđāļāļāļēāļāļāļāļīāļāļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļ°āđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļāļāļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļēāļ°āļāļāļēāļāļēāļĢāļāđāļāļ1.āļĢāļĩāļāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļ āļ§āđāļēāļĄāļĩāļĨāļđāļāļāđāļēāļŦāļĢāļ·āļāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļĢāđāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļāļāļąāļ Huione āļŦāļĢāļ·āļāđāļĄāđ2.āļĒāđāļāļāļāļđāļāļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āļŦāļĨāļēāļĒāļāļĩ āđāļāļ·āđāļāļāļģ Suspicious Activity Report (SAR)3.āļāļĒāļēāļĒāļāļāļāđāļāļ āđāļāļĒāļąāļāļāļļāļāļāļĨāļāļĩāđ 3 āļāļĩāđāļāļēāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļāđāļāļĒāļāđāļāļĄ4.āļĢāļąāļāļĄāļ·āļāļāļąāļāļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢāđāļŦāļĄāđ āļāļĩāđāļŦāļĨāļąāđāļāđāļŦāļĨāđāļāđāļēāļĄāļēāļāļļāļāļ§āļąāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļāđāļāļĢāļ·āļāļāđāļēāļĒāļāļĩāđāļāļĢāļāļĩ Huione āļŠāļāļāđāļĢāļēāļ§āđāļēāļāļēāļĢāļāļāļāđāļāļīāļāļĒāļļāļāđāļŦāļĄāđ āđāļĄāđāđāļāđāđāļāđāđāļŠāđāđāļāļīāļāđāļāđāļēāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļąāļ āđāļĨāđāļ§āļāļāļāļĄāļēāđāļŦāļĄāđ āđāļāđāļĄāļąāļāļāļ·āļāļāļēāđāļāđāļāļĨāđāļāļāļąāļāļāđāļāļāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāđāļĨāļāļāļĢāļīāļāđāļ āđāļĨāļ°āļāļāļēāļāļēāļĢ āļāđāļāļāđāļāļīāļāđāļ§āđāļŦāļĨāļēāļĒ Layer āļāļĩāđāđāļĄāđāļĄāļĩāđāļāļĢāļāļāđāļāļĩāļĒāļ§āļĄāļāļāđāļŦāđāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ āļāđāļāļāđāļāđāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāđāļāđāļēāļāđāļ§āļĒ āļāļāļāđāļāļĢāļāļĩāđāđāļĄāđāļĄāļĩ āļĢāļ°āļāļ compliance āļāļĩāđāđāļāļ·āđāļāļĄāđāļĨāļāđāļāđāļēāļāļąāļāđāļĨāļāđāļŦāļĄāđāđāļāđāļēāļāđāļ§āļĒāļāļąāļāļāļ°āļāļĨāļēāļĒāđāļāđāļāđāļŦāļĒāļ·āđāļāļĢāļēāļĒāļāđāļāđāļ āđāļĄāđāđāļāđāđāļāđāđāļŠāļĩāļĒāļāļ·āđāļāđāļŠāļĩāļĒāļ āđāļāđāļāļēāļāļāļđāļāļāļąāđāļāļāđāļāļŦāļē “āļĨāļ°āđāļĨāļĒāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļ” āđāļĨāļ°āđāļŠāļĩāļĒāđāļāļāļāļļāļāļēāļāđāļāđHuione Group āđāļĄāđāđāļāđāđāļāđāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļŦāļāļķāđāļāđāļāđāļĄāļąāļāļāļ·āļāļŠāļąāļāļĨāļąāļāļĐāļāđāļāļāļāļĒāļļāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļāļĢāđāļāđāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāļĨāđāļģāļŦāļāđāļēāļāļ§āđāļē RegulatorāđāļĨāļ°āđāļĨāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāđāļāļāļāļ·āđāļāļāļąāļ§ āļāļĢāļąāļāļāļąāļ§āļāļĒāđāļēāļāđāļĄāđāļĢāļĩāļĢāļāļāļąāļāļāđāļāļāđāļģāđāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļŦāđāđāļĢāđāļ§ āļāđāļāļāļāļĩāđāļĢāļ°āļāļāļāļ°āļĨāđāļĄāļāļąāđāļāđāļāļĢāļ·āļāļāđāļēāļĒ āļāļĩāđāļĄāļē : https://x.com/galadriel_tx/status/1934425378522828961?s=46&t=nn3z3yuHSlOFcPbFyzmrQA
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