FBI สร้างเหรียญ NexFundAI เพื่อล่อซื้อบริการพวกปั่นราคาเหรียญ สรุปจับคนและบริษัทได้ 18 ราย 18 ตุลาคม 2567-รายงานจากเว็บไซต์ของสำนักงานอัยการ เขตแมสซาซูเซต์ระบุว่า ตามเอกสารการฟ้องร้อง จำเลยที่ก่อตั้งบริษัทสกุลเงินดิจิทัลได้ให้คำกล่าวอันเป็นเท็จเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลของตน ("โทเค็น") และดำเนินการซื้อขายแบบหลอกลวงในโทเค็นเหล่านั้น ("การซื้อขายแบบล้าง") เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกิจกรรมการซื้อขายที่จะทำให้โทเค็นดูเหมือนการลงทุนที่ดี กลวิธีหลอกลวงเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าดึงดูดนักลงทุนและผู้ซื้อรายใหม่ ซึ่งส่งผลให้ราคาซื้อขายโทเค็นเพิ่มขึ้น จากนั้นจำเลยถูกกล่าวหาว่าขายโทเค็นของตนในราคาที่พองขึ้นอย่างเทียม ซึ่งเป็นการฉ้อโกงที่เรียกกันทั่วไปว่า "การปั๊มและทิ้ง" บริษัทสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดเหล่านี้ ซึ่งก็คือไซตามะ เคยมีมูลค่าตลาดหลายพันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทสกุลเงินดิจิทัลยังถูกกล่าวหาว่าว่าจ้างบริษัทให้บริการทางการเงิน ("ผู้สร้างตลาด") เพื่อแลกเปลี่ยนโทเค็นของตนเพื่อแลกกับการชำระเงิน โดยผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้สร้างตลาดรายหนึ่งซึ่งตกลงรับสารภาพผิด ได้อธิบายการปฏิบัติดังกล่าวให้ลูกค้ารายหนึ่งที่คาดว่าจะเป็นไปได้ฟังว่า "วัตถุประสงค์ในตลาดรอง" คือการค้นหา "ผู้ซื้อรายอื่นจากชุมชน คนที่คุณไม่รู้จักหรือไม่สนใจ" เพราะ "เราต้องทำให้ [ผู้ซื้อรายอื่น] สูญเสียเงินเพื่อทำกำไร" ผู้สร้างตลาด 3 ราย ได้แก่ ZM Quant, CLS Global และ MyTrade พร้อมด้วยพนักงานของพวกเขา ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินและ/หรือสมคบคิดฟอกเงินในนามของ NexFundAI ซึ่งเป็นบริษัทสกุลเงินดิจิทัลและโทเค็นที่สร้างขึ้นตามคำสั่งของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนของรัฐบาล ผู้สร้างตลาดรายที่ 4 ได้แก่ Gotbit ซีอีโอ และกรรมการ 2 คน ก็ถูกตั้งข้อหากระทำการในลักษณะเดียวกันนี้เช่นกัน ที่มา : https://www.justice.gov/usao-ma/pr/eighteen-individuals-and-entities-charged-international-operation-targeting-widespread #Thaitimes