กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แจ้งข้อหาเพิ่ม บอสพอล และแจ้งพฤติการณ์เพิ่มเติม สามารถ-แม่ กรณีสมคบและร่วมกันฟอกเงิน จากการโอนและรับเงินโดยใช้บัญชีแม่ อีกด้าน ปปง.มีมติให้ยื่นคำร้องยึดทรัพย์ดิไอคอนฯ 286 ล้าน แต่เพิกถอนอายัด 29 ล้าน ระบุไม่ใช่ทรัพย์สินเอี่ยวกระทำความผิด
.
วันนี้ (23 ม.ค.) ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน กองคดีการฟอกเงินทางอาญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เดินทางไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับ บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด นายวรัตน์พล วรัตน์วรกุล หรือบอสพอล อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแจ้งพฤติการณ์เพิ่มเติมกับ นายสามารถ เจนชัยจิตรวณิช อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ และนางวิลาวัลย์ พุทธสัมฤทธิ์ มารดานายสามารถ ในข้อหาสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปี 2542 ตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
.
สืบเนื่องจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหามีพฤติการณ์โอนเงิน และรับโอนเงินที่ได้จากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ปฯ โดยพบเส้นทางการเงินระหว่างนายวรัตน์พล กับนายสามารถ โดยใช้บัญชีของนางวิลาวัลย์ และผู้เกี่ยวข้องอีก 1 ราย ในการรับโอนเงิน ซึ่งเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2567 นายระวี อักษรศิริ ผู้อำนวยการกองคดีการฟอกเงินทางอาญา ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขออนุมัติหมายจับ และสามารถจับกุมตัวนายสามารถ และนางวิลาวัลย์ดังกล่าว
.
ด้านนายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งมีนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการ ในช่วงเดือน ธ.ค. 2567 ถึง ม.ค. 2568 มีมติให้พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ในรายคดีบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ปฯ กับพวก ตามคำสั่งที่ ย.214/2567, ย. 222/2567, ย.223/2567, ย.224/2567 และ ย.225/2567 รวม 103 รายการ มูลค่าประมาณ 286 ล้านบาท และมีมติให้เพิกถอนการยึดอายัดทรัพย์สินจำนวน 40 รายการ มูลค่ารวมประมาณ 29 ล้านบาท เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงหลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการ ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
.
อ่านเพิ่มเติม..https://sondhitalk.com/detail/9680000007346
...........
Sondhi X
.
วันนี้ (23 ม.ค.) ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน กองคดีการฟอกเงินทางอาญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เดินทางไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับ บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด นายวรัตน์พล วรัตน์วรกุล หรือบอสพอล อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแจ้งพฤติการณ์เพิ่มเติมกับ นายสามารถ เจนชัยจิตรวณิช อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ และนางวิลาวัลย์ พุทธสัมฤทธิ์ มารดานายสามารถ ในข้อหาสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปี 2542 ตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
.
สืบเนื่องจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหามีพฤติการณ์โอนเงิน และรับโอนเงินที่ได้จากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ปฯ โดยพบเส้นทางการเงินระหว่างนายวรัตน์พล กับนายสามารถ โดยใช้บัญชีของนางวิลาวัลย์ และผู้เกี่ยวข้องอีก 1 ราย ในการรับโอนเงิน ซึ่งเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2567 นายระวี อักษรศิริ ผู้อำนวยการกองคดีการฟอกเงินทางอาญา ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขออนุมัติหมายจับ และสามารถจับกุมตัวนายสามารถ และนางวิลาวัลย์ดังกล่าว
.
ด้านนายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งมีนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการ ในช่วงเดือน ธ.ค. 2567 ถึง ม.ค. 2568 มีมติให้พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ในรายคดีบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ปฯ กับพวก ตามคำสั่งที่ ย.214/2567, ย. 222/2567, ย.223/2567, ย.224/2567 และ ย.225/2567 รวม 103 รายการ มูลค่าประมาณ 286 ล้านบาท และมีมติให้เพิกถอนการยึดอายัดทรัพย์สินจำนวน 40 รายการ มูลค่ารวมประมาณ 29 ล้านบาท เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงหลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการ ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
.
อ่านเพิ่มเติม..https://sondhitalk.com/detail/9680000007346
...........
Sondhi X
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แจ้งข้อหาเพิ่ม บอสพอล และแจ้งพฤติการณ์เพิ่มเติม สามารถ-แม่ กรณีสมคบและร่วมกันฟอกเงิน จากการโอนและรับเงินโดยใช้บัญชีแม่ อีกด้าน ปปง.มีมติให้ยื่นคำร้องยึดทรัพย์ดิไอคอนฯ 286 ล้าน แต่เพิกถอนอายัด 29 ล้าน ระบุไม่ใช่ทรัพย์สินเอี่ยวกระทำความผิด
.
วันนี้ (23 ม.ค.) ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน กองคดีการฟอกเงินทางอาญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เดินทางไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับ บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด นายวรัตน์พล วรัตน์วรกุล หรือบอสพอล อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแจ้งพฤติการณ์เพิ่มเติมกับ นายสามารถ เจนชัยจิตรวณิช อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ และนางวิลาวัลย์ พุทธสัมฤทธิ์ มารดานายสามารถ ในข้อหาสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปี 2542 ตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
.
สืบเนื่องจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหามีพฤติการณ์โอนเงิน และรับโอนเงินที่ได้จากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ปฯ โดยพบเส้นทางการเงินระหว่างนายวรัตน์พล กับนายสามารถ โดยใช้บัญชีของนางวิลาวัลย์ และผู้เกี่ยวข้องอีก 1 ราย ในการรับโอนเงิน ซึ่งเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2567 นายระวี อักษรศิริ ผู้อำนวยการกองคดีการฟอกเงินทางอาญา ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขออนุมัติหมายจับ และสามารถจับกุมตัวนายสามารถ และนางวิลาวัลย์ดังกล่าว
.
ด้านนายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งมีนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการ ในช่วงเดือน ธ.ค. 2567 ถึง ม.ค. 2568 มีมติให้พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ในรายคดีบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ปฯ กับพวก ตามคำสั่งที่ ย.214/2567, ย. 222/2567, ย.223/2567, ย.224/2567 และ ย.225/2567 รวม 103 รายการ มูลค่าประมาณ 286 ล้านบาท และมีมติให้เพิกถอนการยึดอายัดทรัพย์สินจำนวน 40 รายการ มูลค่ารวมประมาณ 29 ล้านบาท เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงหลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการ ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
.
อ่านเพิ่มเติม..https://sondhitalk.com/detail/9680000007346
...........
Sondhi X
English